ग्राहकों ने दावा किया कि यह योजना फेनविक की मदद के बिना नहीं हो सकती थी। एक के अनुसार 11 अगस्त को दाखिल करनालॉ फर्म डिज़ाइन और अनुमोदित कंपनी संरचनाएं जो बिना सुरक्षा उपायों के पैसे लेने की अनुमति देती हैं।

उन्होंने कहा कि फेनविक ने अल्मेडा रिसर्च और नॉर्थ डाइमेंशन जैसी जुड़ी कंपनियों के साथ काम करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें ग्राहक फंड में अरबों को रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं था, जो बाद में चोरी हो चुके थे।

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क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कैसे काम करते हैं? (आसानी से समझाया!)

उनके बहुत से नई फाइलिंग सैम बैंकमैन-फ्राइड के आपराधिक परीक्षण से गवाही पर आधारित है। उन्हें सात आरोपों में दोषी पाया गया, जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थे, तीन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के बाद, ज़िक्सियाओ “गैरी” वांग, कैरोलीन एलिसन और निशाद सिंह ने उनके खिलाफ गवाही दी।

वादी भी उद्धृत निष्कर्ष दिवालियापन प्रक्रिया में एक स्वतंत्र परीक्षक से। परीक्षक ने 200,000 से अधिक आंतरिक रिकॉर्ड की समीक्षा की, कई फेनविक से बंधे। उन्होंने लॉ फर्म का समापन किया एफटीएक्स नेताओं के साथ बहुत करीबी संबंध थे और आंतरिक सौदों में शामिल थे जो ग्राहक धन का दुरुपयोग करते थे।

परीक्षक ने यह भी कहा कि फेनविक ने संपत्ति के आंदोलन को छिपाने के लिए शेल कंपनियों को बनाया और अधिकारियों के बीच एन्क्रिप्टेड सिग्नल चैट स्थापित किया जो स्वचालित रूप से संदेशों को हटा दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, अद्यतन फाइलिंग ने फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत नए दावों को जोड़ा। ग्राहकों ने कहा कि फेनविक था FTX टोकन (FTT), यील्ड अकाउंट्स और अन्य उत्पादों को बेचने, बढ़ावा देने और मदद करने में शामिल हैं एक्सचेंज द्वारा नियंत्रित। उन्होंने तर्क दिया कि ये अपंजीकृत प्रतिभूतियां थीं।

हाल ही में, चांगपेंग झाओ ने अमेरिकी दिवालियापन अदालत को एफटीएक्स द्वारा लाए गए $ 1.8 बिलियन के मुकदमे को अस्वीकार करने के लिए कहा। उसने क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।