न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों ने कहा 13 अगस्त अभियोग वह पूर्व-सीईओ रिचर्ड किम ने जून में कंपनी के बीज दौर में उठाए गए लगभग सभी $ 4.3 मिलियन का दुरुपयोग किया।

कोर्ट फाइलिंग ने दावा किया कि धन हासिल करने के एक सप्ताह के भीतर, किम के पास था व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए लगभग 3.8 मिलियन डॉलर का पुनर्निर्देशित किया गया। इसमें शामिल है मोटे तौर पर $ 1 मिलियन शफल पर अपने स्वयं के खाते में चले गएएक क्रिप्टो-आधारित जुआ और खेल सट्टेबाजी साइट।

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निवेशकों को कथित तौर पर अलग -अलग स्पष्टीकरण दिए गए थे कि धन क्यों गिरा दिया गया था। एक बैकर को बताया गया कि “डे ट्रेडिंग” के कारण सिर्फ $ 710,000 छोड़ दिया गया था। दूसरों ने सुना कि नुकसान “ट्रेजरी प्रबंधन रणनीति” से आया था।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये बयान इस तथ्य को छिपाने के लिए थे कि किम की व्यक्तिगत गतिविधियों पर पैसा खर्च किया जा रहा था।

न्याय विभाग ने उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और तार धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एफबीआई के सहायक निदेशक क्रिस्टोफर रिया ने कहा कि किम सच्चाई को छिपाते हुए अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए भ्रामक आश्वासन प्रदान करके “अपने दांव को हेज किया”।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, किम कथित तौर पर जांचकर्ताओं को स्वीकार किया कि वह “शुरुआत से स्पष्ट रूप से गलत था” और यह कि उनके कार्य “पूरी तरह से अनुचित” थे।

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने पहले ही मई में धोखाधड़ी का मामला दायर किया था। एजेंसी ने दावा किया कि किम ने उन्हें प्राप्त करने के बाद “मिनट” फंडों को मोड़ना शुरू कर दिया।

हाल ही में, ब्लैकसिट के रूप में जाना जाने वाला एक रैंसमवेयर समूह ने अपने सिस्टम को बंद कर दिया था और अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा ली गई क्रिप्टोक्यूरेंसी में लगभग 1 मिलियन डॉलर था। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।