Grinex, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को स्वीकृत रूसी प्लेटफॉर्म Garantex के संदिग्ध उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना गया, कथित तौर पर ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लोबल लेजर द्वारा उठाए गए लाल झंडे के बावजूद एक्सचेंजों के माध्यम से क्रिप्टो में $ 1.66 बिलियन से अधिक हो गया है।

Garantex ने अपने बुनियादी ढांचे को अमेरिका, जर्मन और फिनिश अधिकारियों द्वारा मार्च में लिया था और तब से कथित तौर पर किया था अपने संचालन को Grinex में स्थानांतरित कर दिया।

ग्लोबल लेजर ने शुरू में कोइन्टेलेग्राफ को बताया कि मई की शुरुआत में, विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में ग्रिनेक्स के लिए फंड एक्सपोज़र में लगभग 1 बिलियन डॉलर थे।

लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ है, स्विस ब्लॉकचेन डेटा विशेषज्ञ ने कहा। 30 मई तक, शोधकर्ताओं ने ग्रिनेक्स के अंदर और बाहर निरंतर फंड प्रवाह के कारण अपने अनुमानों को बढ़ाया था।

ग्लोबल लेजर में जांच के अनुसंधान प्रमुख यूरी सेरोव ने कहा, “आप देख सकते हैं (राशि) विनाशकारी (और) यह दैनिक आधार पर बढ़ रही है।”

Grinex वॉलेट TRON पर USDT को आगे बढ़ाते रहते हैं

अनुपालन कंपनी बिटरेस के अनुसार, स्टैबेकॉइन प्रवाह में $ 649 बिलियन उच्च जोखिम वाले पते के संपर्क में 2024 में। फर्म ने कहा कि ट्रॉन नेटवर्क पर USDT के माध्यम से 70% से अधिक संभावित अवैध स्टैबेकॉइन लेनदेन हुए (USDT)।

ग्रिनेक्स से बाहर निकलने वाला फंड भी ट्रॉन-आधारित USDT में है। लेखन के समय, ग्लोबल लेजर ने क्रिप्टो सेवाओं और वॉलेट्स के लिए लेन -देन के संपर्क में $ 2.41 बिलियन का हिसाब लगाया है। उस राशि में से, $ 1.66 बिलियन 180 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से और बाहर चले गए, जिसे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPS) भी कहा जाता है।

“चलो कहते हैं कि एक वीएएसपी धन भेज रहा है और एक और वीएएसपी उन्हें प्राप्त कर रहा है। यात्रा नियम की सिफारिशेंप्राप्त वीएएसपी को प्रमुख विवरण प्राप्त करना होगा, जैसे कि भेजने वाले वीएएसपी और अन्य प्रासंगिक पहचान की जानकारी का नाम, ”सेरोव ने कहा।

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ग्लोबल लेजर ने ग्रिनेक्स ट्रांसफर के संपर्क में आने वाले एक्सचेंजों को नाम देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि कुछ को इसके संदिग्ध फंड फ्लो विश्लेषण के बारे में सूचित किया गया है।

“उनमें से कुछ, हमें यह कहते हुए प्रतिक्रिया मिली है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने उन्हें क्या प्रदान किया है,” सेरोव ने कहा, इसके कुछ संचार प्रयास अनुत्तरित हो गए हैं।

Cointelegraph ने स्वतंत्र रूप से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो फर्मों में से छह से संपर्क किया, जो यह पूछने के लिए विश्व स्तर पर काम कर रहा था कि क्या उन्हें सूचित किया गया था, या पता लगाया गया था, ग्रिनेक्स से फंड प्रवाह।

संपर्क किए गए एक्सचेंजों में से, केवल बिनेंस ने जवाब दिया, यह कहते हुए कि यह स्वीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रदर्शन दोनों की निगरानी और अवरुद्ध करता है।

एक्सचेंज के प्रवक्ता ने कहा, “जबकि आने वाली जमा राशि से बचना संभव नहीं है, हम ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधों से संबंधित पते पर धन भेजने से भी रोकते हैं,” एक्सचेंज के प्रवक्ता ने कहा।

ग्लोबल लेजर द्वारा पहचाने गए कई लेनदेन थे प्रत्यक्ष बातचीतमतलब किसी भी मध्यस्थ पते या obfuscation तकनीकों का उपयोग ग्रिनेक्स से उजागर एक्सचेंजों में धन को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

Cointelegraph ने Grinex से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन प्रकाशन द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिली।

Grinex Garantex की छाया से निकलता है

मार्च में, अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों ने गारंटेक्स की सेवाओं को बाधित करने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय संचालन की घोषणा की। दरार के हिस्से के रूप में, टीथर फ्रॉज़ Stablecoins में $ 27 मिलियन स्वीकृत रूसी विनिमय पर आयोजित किया गया।

अमेरिकी कानून प्रवर्तन कहा इसने Garantex से जुड़े डोमेन नामों को जब्त कर लिया, जबकि जर्मन और फिनिश अधिकारियों ने एक्सचेंज के बुनियादी ढांचे की मेजबानी करने वाले सर्वरों को जब्त कर लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले सर्वर प्रतियां ग्राहक और लेखा डेटा युक्त प्राप्त की थीं। अप्रैल 2019 से क्रिप्टो लेनदेन में गारंटेक्स ने कथित तौर पर लगभग 96 बिलियन डॉलर की प्रक्रिया की।

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दिनों के बाद, भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो गिरफ्तार अलेक्सज बेकिसोकोवयूएस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर गेरेंटेक्स के संचालन का आरोप।

ग्लोबल लेजर द्वारा विश्लेषण किए गए ओचेन और ऑफचेन डेटा के अनुसार, गेरेंटेक्स ने कथित तौर पर ग्रिनेक्स के रूप में कथित रूप से पुनर्जीवित किया। कंपनी ने बताया कि Garantex 60 मिलियन डॉलर से अधिक की दूरी तय कर चुका था रूसी रूबल-समर्थित स्टैबेलिन में ग्रिनेक्स में, जिसे यह एक्सचेंज के “पूर्ण उत्तराधिकारी” के रूप में वर्णित किया गया था।

ग्लोबल लेजर ने कहा कि ग्रिनेक्स के प्रबंधकों में से एक ने दावा किया कि ग्राहकों ने व्यक्तिगत रूप से गारंटेक्स कार्यालय का दौरा किया था और सक्रिय रूप से गरेंटेक्स से ग्रिनेक्स में धन हस्तांतरित कर रहे थे।

गारंटेक्स द्वारा मंजूरी दी गई थी अमेरिकी खजाना, अमेरिकी कोष 2022 में और द्वारा यूरोपीय संघ फरवरी 2025 में।

Grinex दिखाता है कि कैसे प्लेटफ़ॉर्म दरार से बचते हैं

ब्लॉकचेन तकनीक के शुरुआती दिनों में, क्रिप्टोकरेंसी ने साइबर क्रिमिनल्स को अपने विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर अनियमित प्रकृति के कारण पैसे को स्थानांतरित करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान किया।

आज, परिसंपत्ति वर्ग परिपक्व हो गया है, संस्थानों से बढ़ती ब्याज को आकर्षित करता है और यहां तक ​​कि राष्ट्र-राज्य। यह पारी है त्वरित नियामक चर्चा और अवैध लेनदेन को ट्रैक करने के लिए उन्नत सुरक्षा उपकरणों के विकास को संचालित किया। कई देशों के पास अब है विशेष इकाइयाँ स्थापित कीं क्रिप्टो को समर्पित।

इस प्रगति के बावजूद, महत्वपूर्ण अंधे धब्बे बने हुए हैं, और अवैध अभिनेता नियामक मध्यस्थता का फायदा उठाते रहते हैं।

उदाहरण के लिए, Grinex से कुछ USDT प्रवाह को लाइसेंस प्राप्त, यूरोप-केंद्रित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से जोड़ा गया है। यूरोपीय संघ में, एक्सचेंज शुरू हो गए हैं USDT ट्रेडिंग जोड़े को हटाकर क्रिप्टो-एसेट्स (MICA) नियामक ढांचे में BLOC के बाजारों का पालन करने के लिए, जो थोपता है Stablecoin जारीकर्ता पर सख्त आवश्यकताएं।