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संघीय अभियोजक हैं ड्रैगनफली कैपिटल के टॉम श्मिट और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ संभावित आरोपों को देखते हुए, सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ठाणे रेहन के अनुसार।
यह अपडेट न्यूयॉर्क में बवंडर कैश डेवलपर रोमन स्टॉर्म के चल रहे आपराधिक परीक्षण के दौरान आया था।
श्मिट और उनकी टीम ने 2020 में टॉर्नेडो कैश से जुड़ी कंपनी पेप्पर सेक इंक का समर्थन किया। बाद में न्याय विभाग (डीओजे) 2023 में अपनी जांच के हिस्से के रूप में ड्रैगनफ्लाई को एक सबपोना भेजा।
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जवाब में, ड्रैगनफ्लाई के सह-संस्थापक हसीब कुरैशी ने कहा कि फर्म ने सभी कानूनों का पालन किया था और पूरी तरह से सहयोग किया था।
उन्होंने कहा कि कंपनी विश्वास नहीं करता है कि डीओजे “बेतुका और आधारहीन आरोपों” के रूप में वर्णित के साथ आगे बढ़ेगा।। उन्होंने यह भी कहा कि वे जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव करने के लिए तैयार हैं।
स्टॉर्म की कानूनी टीम ने श्मिट को एक गवाह के रूप में बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन श्मिट खुद को नहीं उखाड़ फेंकने के अपने अधिकार का आह्वान करके अदालत में सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या उसे बाद में अदालत में बोलने की आवश्यकता होगी।
अभियोजकों ने कहा कि तूफान और उनके सहयोगियों ने ईमेल के माध्यम से कुरैशी और श्मिट सहित ड्रैगनफ्लाई नेतृत्व से संपर्क किया।
एक संदेश में, उन्होंने पता है कि आपके-ग्राहक (KYC) सुविधाओं को शामिल करने के लिए सलाह का अनुरोध किया गया है, जो अमेरिकी नियमों के अनुसार उपयोगकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
23 जुलाई को, अभियोजकों ने आईआरएस स्पेशल एजेंट स्टीफन जॉर्ज को बवंडर कैश ट्रायल में गवाही देने के लिए बुलाया। उसने क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृतियों में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
फिनटेक उद्योग में एक दशक के करीब अनुभव के साथ, हारून सभी सबसे बड़े मुद्दों और संघर्षों को समझता है जो क्रिप्टो के उत्साही लोगों का सामना करते हैं। वह एक भावुक विश्लेषक है जो डेटा-संचालित और तथ्य-आधारित सामग्री से संबंधित है, साथ ही साथ जो वेब 3 मूल निवासी और उद्योग नवागंतुकों दोनों से बात करता है।
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हारून को कई स्थापित आउटलेट्स द्वारा उद्धृत किया गया है, और खुद एक प्रकाशित लेखक हैं। यहां तक कि अपने खाली समय के दौरान, वह बाजार के रुझानों पर शोध करने का आनंद लेता है, और अगले सुपरनोवा की तलाश में है।
