अमेरिकी संघीय अभियोजक बवंडर कैश के संस्थापक रोमन स्टॉर्म के खिलाफ अपने मामले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन न्याय विभाग द्वारा पिछले महीने अपने क्रिप्टो प्रवर्तन को वापस लाने के बाद उनके अभियोग का एक छोटा हिस्सा छोड़ देंगे।

मैनहट्टन के लिए कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने 15 मई को संघीय अदालत के न्यायाधीश कैथरीन पोलक फिल्ला को बताया पत्र स्टॉर्म के खिलाफ आरोप अभी भी खड़े हैं, एक बिना लाइसेंस के पैसे संचालित करने के लिए एक साजिश के एक हिस्से को बार करते हैं।

“इस मामले की समीक्षा के बाद, इस कार्यालय और उप अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने निर्धारित किया है कि यह अभियोजन 7 अप्रैल, 2025 के पत्र और भावना के अनुरूप है, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल से ज्ञापन है,” क्लेटन ने लिखा।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच अप्रैल मेमो न्याय विभाग ने क्रिप्टो के तथाकथित “अभियोजन द्वारा विनियमन” को समाप्त कर दिया, और कहा कि एजेंसी क्रिप्टो मिक्सर की तरह मुकदमा नहीं करेगा बवंडर नकद “उनके अंतिम उपयोगकर्ताओं के कृत्यों या नियमों के उल्लंघन के लिए।”

क्लेटन ने कहा कि तूफान के खिलाफ अभियोग इस आरोप को काट देगा कि वह व्यापार पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे का पालन करने में विफल रहा।

अभियोजक अपने आरोप के हिस्से के रूप में उस शुल्क का पीछा कर रहे थे कि तूफान ने बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमीटर के रूप में बवंडर कैश को चलाने की साजिश रची।

सरकार अभी भी आरोप के साथ इस आरोप के साथ आगे बढ़ेगी कि तूफान ने फंडों को प्रेषित किया, जबकि वे एक आपराधिक अपराध से प्राप्त हुए थे या गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन करने का इरादा था।

न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि बवंडर कैश ने 1 बिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टो को लॉन्ड किया, जिसमें स्वीकृत उत्तर कोरियाई राज्य-समर्थित हैकिंग कलेक्टिव शामिल हैं लाजर ग्रुप।

क्लेटन ने कहा कि न्याय विभाग अभी भी अपने अभियोग में अन्य दो आरोपों का पीछा करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग साजिश की एक गिनती और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए साजिश की एक गिनती।

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मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों का उल्लंघन साजिश के आरोपों में प्रत्येक को अधिकतम 20 साल की सजा होती है, जबकि बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमीटर षड्यंत्र चार्ज में अधिकतम पांच साल की सजा होती है।

स्टॉर्म ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है, और उनका परीक्षण 14 जुलाई के लिए निर्धारित है। उन पर साथी संस्थापक रोमन सेमेनोव के साथ आरोप लगाया गया था, जो बड़े पैमाने पर है और माना जाता है कि वह अपने मूल रूस में है।

ब्लैंच मेमो ने टॉस के लिए बोलियों में उद्धृत किया

आरोपों का सामना करने वाले अन्य क्रिप्टो अधिकारियों ने अपने मामलों को खारिज करने के लिए ब्लैंच के मेमो को एक बोली में बताया है।

क्रिप्टो मिक्सर समोराई वॉलेट के सह-संस्थापक केओने रोड्रिगेज और विलियम हिल था मेमो की ओर इशारा किया एक बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमीटर और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश संचालित करने के लिए साजिश के अपने आरोपों को खारिज करने का प्रयास करने के लिए।

क्रिप्टो फर्म सेफमून के सीईओ ब्रैडेन जॉन करोनी ने भी प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों के आरोपों में मेमो का हवाला दिया है।

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