आज, छह दिन बवंडर नकद परीक्षणएफबीआई के विशेष एजेंट जोएल डेकापुआ ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाही दी, जिन्होंने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को ट्रेस करने में अपने अनुभव और कौशल के कारण एजेंट को बुलाया। (डेकापुआ 15 वर्षों से एफबीआई के लिए क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट्स को ट्रैक कर रहा है।)

डेकापुआ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे, 1 सितंबर, 2020 और 8 अगस्त, 2022 के बीच कुछ समय के दौरान (एक दिन से कुछ हफ्तों तक के खंडों के साथ), 55% प्रतिशत फंड जो बवंडर नकद के माध्यम से चले गए थे, वे आपराधिक गतिविधि (जैसे, हैक्स) के माध्यम से प्राप्त किए गए थे।

हालांकि, रक्षा ने डेकापुआ की अपनी क्रॉस परीक्षा के दौरान बताया, कि 1 सितंबर, 2020 और 8 अगस्त, 2022 के बीच बवंडर नकद लेनदेन के माध्यम से केवल 10% धन की पुष्टि की गई आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

विशेष एजेंट डेकापुआ स्टैंड लेता है

डेकापुआ ने ट्रायल डे की शुरुआत में स्टैंड लिया।

अभियोजन पक्ष ने उसे 16 घटनाओं की सूची के माध्यम से चलाया – क्रिप्टो प्रोटोकॉल और एक्सचेंजों के हैक रोनिन ब्रिज शोषण – और उसे इस बात की पुष्टि की गई थी कि इन हैक से कुछ प्रतिशत फंड को धोने के लिए बवंडर कैश के माध्यम से डाल दिया गया था। डेकापुआ और अभियोजन पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चोरी के फंड में $ 1 बिलियन से अधिक बवंडर कैश के माध्यम से चले गए थे।

अभियोजन पक्ष ने डेकापुआ की मदद से विस्तृत किया कि कैसे चोरी की गई फंड बवंडर नकद के माध्यम से चले गए, जबकि सभी एफबीआई और हैक किए गए संस्थाओं या प्रोटोकॉल में शामिल अपराधियों को रोकने में बहुत कम सहारा था।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि 22 अप्रैल, 2022 से 19 मई, 2022 तक, 55% बवंडर कैश डिपॉजिट रोनिन हैक से धनराशि थी, जबकि स्पाइक्स में स्पाइक्स इन अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को बवंडर नकद के माध्यम से बहने के बाद भी शोषण के बाद भी हुआ जैसे कि शोषण के बाद भी बिटमार्ट हैक, बीनस्टॉक हैक और यह हार्मनी क्षितिज हैक।

डेकापुआ ने कहा कि जब भी हैकर्स ने प्रोटोकॉल का उपयोग करके फंड धोया था, तो यह हमेशा बवंडर कैश के लिए “बैनर डे” था।

विशेष एजेंट डेकापुआ की क्रॉस-परीक्षा

डेकापुआ की रक्षा के क्रॉस परीक्षा के दौरान, उन्होंने साझा किया कि एफबीआई कभी -कभी चैनलिसिस जैसी तीसरी पार्टी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनियों की सेवाओं को नियुक्त करता है, जो ज्ञात है कि त्रुटिपूर्ण विश्लेषण प्रदान किया गया है।

रक्षा ने अदालत के साथ टेलीग्राम संदेश भी साझा किए, जिसमें बिटमार्ट की कानूनी टीम ने बवंडर कैश टीम को कंपनी से चुराए गए धन को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, जिसमें बवंडर नकद टीम ने जवाब दिया कि वे नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रोटोकॉल विकेंद्रीकृत था।

इसके तुरंत बाद, डिफेंस ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत डेकापुआ द्वारा बनाए गए पाई चार्ट को संदर्भित किया, जिसने प्रमुख क्रिप्टो हैक के बाद दिनों या हफ्तों के दौरान बवंडर नकद के माध्यम से बहने वाले आपराधिक धन की सबसे बड़ी मात्रा को चित्रित किया।

डिफेंस ने तब यह मुद्दा बना दिया कि इन प्रमुख अपटिक्स के बाहर अवैध रूप से प्राप्त फंड में बवंडर कैश के माध्यम से आगे बढ़े, प्रोटोकॉल ने ऐसी गतिविधि के बारे में बहुत कुछ नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने उपरोक्त बिंदु बनाया कि केवल 10% फंड जो दो साल के समय सीमा में बवंडर कैश के माध्यम से चले गए थे, अपराधियों से थे।

क्रॉस-एग्जामिनेशन का समापन करने से पहले, डिफेंस ने वीपीएन और व्हाट्सएप जैसे गोपनीयता उपकरणों के लिए बवंडर नकद को समेट दिया, सॉफ्टवेयर जो दोनों अपराधियों और गैर-अपराधियों दोनों को समान रूप से अपनी गोपनीयता को संरक्षित करने के लिए उपयोग करते हैं।

जबकि डेकापुआ इस बिंदु से असहमत नहीं था, उसने रक्षा के जवाब में एक अजीब बयान की पेशकश की, जिसमें पूछा गया कि क्या हर रोज़ लोग इंटरनेट ब्राउज़ करते समय अपनी गोपनीयता को संरक्षित करने के लिए वीपीएन का उपयोग करते हैं।

“यह वास्तव में अजीब होगा,” डेकापुआ ने कहा। “मुझे नहीं लगता कि एक नियमित व्यक्ति अपने (रोजमर्रा के) संचालन में वीपीएन का उपयोग करेगा।”

NTU पूंजी मुद्दा

डेकापुआ की रक्षा के क्रॉस-एग्जामिनेशन की शुरुआत में, उन्होंने इस संभावना को भी सामने लाया कि पहले गवाह से चुराए गए फंड, जिन्होंने परीक्षण में स्टैंड लिया, हनफेंग लिन, कभी भी बवंडर कैश के माध्यम से नहीं चले गए।

इन फंडों को एनटीयू कैपिटल नामक एक धोखाधड़ी इकाई के सदस्यों द्वारा चुराया गया था, और यह धारणा कि इन फंडों को कभी भी बवंडर कैश के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता था, पहली बार ब्लॉकचेन स्लीथ टेलर मोनाहन, मेरेथरवेललेट के संस्थापक और सप्ताहांत में मेटामास्क में सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा आगे रखा गया था।

अभियोजन पक्ष ने रक्षा के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की कि इन फंडों को क्रॉस-परीक्षा के दौरान बवंडर नकद के माध्यम से कभी नहीं धोया जा सकता है, लेकिन उन्होंने परीक्षण के दिन के अंत की ओर उस पर वापस धक्का दिया।

उन्होंने नोट किया कि उन्होंने (आधी रात के आसपास) रात से पहले इस मुद्दे पर पूरक प्रकटीकरण प्रदान किया था और यह कि एक आईआरएस एजेंट को ट्रेसिंग फंडों में एक विशेषज्ञता के साथ जो उन्होंने गवाही देने की योजना बनाई थी, यह दिखाएगा कि सुश्री लिन से चुराए गए फंड वास्तव में, “कुछ हॉप्स” के बाद बवंडर नकद के माध्यम से कैसे थे।

रक्षा ने मामला बनाया कि सुश्री लिन की गवाही को रिकॉर्ड से पहले कहा जाना चाहिए कि वे एक गलत प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

परीक्षण कल सुबह 9:00 बजे ईएसटी फिर से शुरू होगा। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या यह आईआरएस एजेंट को कॉल करेगा जो इसे कल या बाद में सप्ताह में स्टैंड के संदर्भ में संदर्भित करेगा, हालांकि।