वेलेरिया फेडायकिनाजिन्होंने खुद को “बिटमामा” के रूप में प्रचारित किया, लोगों को आश्वस्त किया कि वह एक विश्वसनीय क्रिप्टो डीलर थे जो डिजिटल परिसंपत्तियों का उपयोग करके विदेश में अपने पैसे स्थानांतरित कर सकते थे।

एक के अनुसार 26 जून को टेलीग्राफ द्वारा रिपोर्टउसका ऑपरेशन केवल 60 दिनों में लगभग 23 मिलियन डॉलर (2.2 बिलियन रूबल) उत्पन्न हुए।

क्या आप जानते हैं?

क्रिप्टो के साथ होशियार और अमीर होना चाहते हैं?

सदस्यता लें – हम हर हफ्ते नए क्रिप्टो व्याख्याकार वीडियो प्रकाशित करते हैं!

क्रिप्टो में वक्र वित्त क्या है? (एनिमेटेड स्पष्टीकरण)

Fedyakina ने ग्राहकों को बताया कि उनके पास बैंकों का उपयोग किए बिना विदेशों में धन भेजने का एक तरीका था, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण पहुंचने के लिए कठिन हो गया। उसने दावा किया कि वह क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए अपनी नकदी का आदान -प्रदान करेगी और उसे दुबई के माध्यम से स्थानांतरित करेगी।

हालांकि, जांचकर्ताओं ने कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अपने स्वयं के क्रिप्टो वॉलेट में पैसे स्थानांतरित कर दिए।

इस मामले को मॉस्को में प्रेस्नेनस्की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा संभाला गया, जिसने 24 जून को फैसला सुनाया।

जेल की सजा के साथ, अदालत ने फेड्यकिना को आदेश दिया उसके पीड़ितों को पूरी राशि चुकाएं। अभियोजन पक्ष ने मूल रूप से दस साल की सजा के लिए कहा था, रूस के धोखाधड़ी कानूनों के तहत अधिकतम अनुमति दी गई थी।

फेड्यकिना ग्राहकों के साथ बैठक के दौरान “बिटमामा” और “बिटमामा फाइनेंस” नामों का इस्तेमाल किया मॉस्को के होटलों में। उसकी पिच में तेल, खनिज और सोने में निवेश के वादे शामिल थे। रूसी जांचकर्ताओं के अनुसार, ये दावे केवल विश्वास हासिल करने और धन एकत्र करने के लिए किए गए थे।

एक गवाह, उसके सहायक, ने अधिकारियों को बताया कि लोग योजना शुरू होने पर प्रत्येक दिन $ 2 मिलियन और $ 3 मिलियन के बीच सौंप रहे थे। एक के अनुसार Izvestia द्वारा रिपोर्टदैनिक कुल $ 15 मिलियन तक बढ़ गया।

9 जून को, क्वींसलैंड के चार लोगों को $ 123 मिलियन से अधिक क्रिप्टो-लिंक्ड लॉन्ड्रिंग स्कीम से अधिक शुल्क लिया गया। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।