एक के अनुसार राष्ट्र द्वारा रिपोर्टअधिकारियों ने कहा कि समूह $ 50 मिलियन से अधिक चले गए इस प्रक्रिया के माध्यम से।

गिरफ्तारी 23 अगस्त को बैंकॉक के सुवर्णभुमी हवाई अड्डे पर हुई, जहां अधिकारियों ने संदिग्ध को रोक दिया, हान के रूप में पहचाना गयाफरवरी में जारी एक वारंट के तहत।

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ऑपरेशन के दौरान उनका फोन लिया गया, और जांचकर्ताओं ने कहा योजना से जुड़े कई क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों तक पहुंच। हान का सामना करना पड़ता है जिसमें धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर अपराध और एक आपराधिक सिंडिकेट के लिंक शामिल हैं।

जांच 2024 में एक घोटाले के लिए कई लोगों के गिरने की सूचना देने के बाद शुरू हुआ। उन्हें निवेश सौदों के रूप में 30% से 50% के उच्च रिटर्न का वादा किया गया था।

रिपोर्टों ने एक मामला खोलने के लिए प्रौद्योगिकी अपराध दमन प्रभाग (TCSD) का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई: पांच आरोपियों ने अवैध धन और पांच कथित खाता खच्चरों को संभालने का आरोप लगाया।

पुलिस ने कहा कि हान ने दक्षिण कोरियाई व्यवसाय के लिए काम करने से पहले चीन में अध्ययन किया था जिसने क्रिप्टो को गोल्ड बार में बदलकर धोखाधड़ी नेटवर्क में मदद की। उन्होंने कथित तौर पर उन खातों को प्रबंधित किया, जिन्होंने पीड़ित धन एकत्र किया, उन्हें विदेशी विक्रेताओं से सोना खरीदने के लिए इस्तेमाल किया, और यह सुनिश्चित किया कि शिपमेंट घोटाले के पीछे समूह में वापस चले गए।

जांचकर्ताओं का अनुमान है कि जनवरी से मार्च 2024 तक, लगभग 47.3 मिलियन USDT हान के बटुए से गुजरे। कहा जाता है कि लॉन्ड्रिंग के प्रत्येक दौर में कम से कम 10 किलोग्राम सोना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 1 मिलियन डॉलर प्रति शिपमेंट है।

हाल ही में, ताइवान शिलिन जिला अभियोजक के कार्यालय ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्ड्रिंग योजना चलाने के आरोपी चौदह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।