ब्लॉक इंक है $ 40 मिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत हुए गुरुवार को नियामक के एक बयान के अनुसार, न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग से आरोपों को निपटाने के लिए कि कंपनी ने अपने मनी-लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों का ठीक से प्रबंधन नहीं किया था।

ब्लॉक, जो सहकर्मी से सहकर्मी लेनदेन के लिए कैश ऐप संचालित करता है और पूर्व में स्क्वायर इंक के रूप में जाना जाता था, न्यूयॉर्क नियामक से किसी भी कमियों को ठीक करने और बाहरी मॉनिटर को प्रस्तुत करने के लिए आदेशों के तहत है। नियामक ने उल्लेख किया कि पिछले वर्षों में ब्लॉकचेन और भुगतान व्यापार ‘”उच्च जोखिम वाले बिटकॉइन लेनदेन के ढीले उपचार” ने अपने सिस्टम के माध्यम से प्रभावी रूप से गुमनाम लेनदेन को जाने दिया।

एनवाईडीएफएस के अधीक्षक एड्रेयन हैरिस ने बयान में कहा, “ब्लॉक के कैश ऐप की तेजी से विकास ने एक मजबूत अनुपालन समारोह को अनुपस्थित कर दिया, जिससे न्यूयॉर्क में काम करने वाली वित्तीय सेवाओं की कंपनियों का उल्लंघन करने वाले जोखिम और कमजोरियों का पालन किया गया।” “विभाग जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है, जिसमें सुधारात्मक उपायों की देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति भी शामिल है।”

ब्लॉक के एक बयान में, कंपनी ने कहा कि यह न्यूयॉर्क मामले में किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यह “इस मामले को हमारे पीछे रखने के लिए प्रसन्न है।”

कंपनी ने कहा, “हमारे अन्य राज्य मनी ट्रांसमिशन नियामकों के साथ हमारे हालिया निपटान के बाद, हम अब अंतिम शेष राज्य मनी ट्रांसमिशन नियामक, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सर्विसेज के विभाग के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जो मुख्य रूप से कैश ऐप के पिछले अनुपालन कार्यक्रम से संबंधित मामले को हल करने के लिए है।”

नियामक की परीक्षाओं ने जैक डोरसी द्वारा स्थापित कंपनी में 2021 और 2022 में फैली हुई अवधि को कवर किया, और परिणामस्वरूप सहमति आदेश “गंभीर अनुपालन कमियों” ने कहा, जिसने “आपराधिक अभिनेताओं द्वारा शोषण के लिए एक उच्च जोखिम वाले वातावरण” बनाया था।

2018 के बाद से, ब्लॉक ने राज्य में डिजिटल परिसंपत्तियों के संचालन का संचालन करने के लिए न्यूयॉर्क बिटलिसेंस का आयोजन किया है।

और पढ़ें: बिटकॉइन खनन में अधिक निवेश करने के लिए जैक डोरसी का स्क्वायर और विकेंद्रीकृत ‘वेब 5’ उद्यम को बंद कर दिया