भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने लिथुआनियाई राष्ट्रीय अलेक्सज बेकियोकोव की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिनके बारे में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स का संचालन किया था।

12 मार्च के नोटिस में, सीबीआई कहा भारतीय राज्य केरल में पुलिस ने Besciokov को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय किया था। लिथुआनियाई राष्ट्रीय कथित तौर पर था छुट्टियां अपने परिवार के साथ भारत में और देश छोड़ने की योजना बना रहा है। कथित गारंटेक्स के संस्थापक की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए अमेरिकी आरोपों पर आधारित थी, एक बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए साजिश।

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में 27 फरवरी को दायर एक अभियोग के अनुसार, बेस्कीकोव, अलेक्जेंड्र मीरा सेरा और अन्य ने गेरेंटेक्स को “आपराधिक गतिविधि की आय को लॉन्ड करने के लिए संचालित किया, जिसमें रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग, नशीले पदार्थों के लेनदेन, और प्रतिबंधों के उल्लंघन, और 2019 के बीच की लूटिंग के उल्लंघन शामिल हैं। Bešciokov को भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अनुसार अमेरिकी हिरासत में स्थानांतरित करने की उम्मीद है।

कथित गारंटेक्स के संस्थापक की गिरफ्तारी ने टीथर की गिरफ्तारी की USDT के $ 27 मिलियन मूल्य की ठंड (USDT) मंच पर। क्रिप्टो एक्सचेंज ने 6 मार्च को घोषणा की कि उसने वापसी सहित सभी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। अमेरिकी अधिकारी भी जब्त तीन वेबसाइट डोमेन नाम “आपराधिक मामले में एक न्यायाधीश के आदेश के हिस्से के रूप में” गारंटेक्स के संचालन का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है “।