भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने लिथुआनियाई राष्ट्रीय अलेक्सज बेकियोकोव की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिनके बारे में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स का संचालन किया था।
12 मार्च के नोटिस में, सीबीआई कहा भारतीय राज्य केरल में पुलिस ने Besciokov को गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय किया था। लिथुआनियाई राष्ट्रीय कथित तौर पर था छुट्टियां अपने परिवार के साथ भारत में और देश छोड़ने की योजना बना रहा है। कथित गारंटेक्स के संस्थापक की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए अमेरिकी आरोपों पर आधारित थी, एक बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए साजिश।
Alexei Bešcioov का “मोस्ट वांटेड” पेज। स्रोत: यूएस सीक्रेट सर्विस
वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में 27 फरवरी को दायर एक अभियोग के अनुसार, बेस्कीकोव, अलेक्जेंड्र मीरा सेरा और अन्य ने गेरेंटेक्स को “आपराधिक गतिविधि की आय को लॉन्ड करने के लिए संचालित किया, जिसमें रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग, नशीले पदार्थों के लेनदेन, और प्रतिबंधों के उल्लंघन, और 2019 के बीच की लूटिंग के उल्लंघन शामिल हैं। Bešciokov को भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अनुसार अमेरिकी हिरासत में स्थानांतरित करने की उम्मीद है।
कथित गारंटेक्स के संस्थापक की गिरफ्तारी ने टीथर की गिरफ्तारी की USDT के $ 27 मिलियन मूल्य की ठंड (USDT) मंच पर। क्रिप्टो एक्सचेंज ने 6 मार्च को घोषणा की कि उसने वापसी सहित सभी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। अमेरिकी अधिकारी भी जब्त तीन वेबसाइट डोमेन नाम “आपराधिक मामले में एक न्यायाधीश के आदेश के हिस्से के रूप में” गारंटेक्स के संचालन का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है “।
संबंधित: अमेरिकी प्रतिबंध क्रिप्टो पते नेमेसिस डार्कनेट मार्केटप्लेस से जुड़े हैं ट्रेजरी के कार्यालय के अमेरिकी विभाग ने अप्रैल 2022 में स्वीकृत संस्थाओं की अपनी सूची में गेरेन्टेक्स को “इच्छाशक्ति से अवहेलना (आईएनजी) एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद (एएमएल/सीएफटी) दायित्वों के वित्तपोषण का मुकाबला करने और उनके सिस्टम को अवैध अभिनेताओं द्वारा दुर्व्यवहार करने की अनुमति देने के लिए जोड़ा।” यूरोपीय संघ भी थोपा फरवरी में मंच के खिलाफ प्रतिबंध “यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की आक्रामकता के युद्ध” पर प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में। एक रूसी राष्ट्रीय और गरेंटेक्स के सह-संस्थापक और मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, सेर्दा, बेकियोकोव की गिरफ्तारी के समय बड़े पैमाने पर अभी भी प्रतीत होता था। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत से अमेरिकी प्रत्यर्पण से लड़ने में क्या कानूनी सहारा bešciokov हो सकता है, उसे ऐसा करने के लिए चुनना चाहिए। टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डू क्वॉन के वकील, जिन्हें मार्च 2023 में असंबद्ध आरोपों में मोंटेनेग्रो में गिरफ्तार किया गया था, ने बार-बार अमेरिकी प्रत्यर्पण के बारे में अदालत के फैसले की अपील की। अधिकारियों को सौंप दिया दिसंबर 2024 में। पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो बहामास में थे जब क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स नवंबर 2022 में ढह गया था, को द्वीप राष्ट्र से अमेरिका में आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया गया था। बाद में उन्हें सात गुंडागर्दी के दोषी ठहराया गया और 25 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन अपील दायर की। पत्रिका: वकील मैक्स बर्विक से मिलें – ‘द एम्बुलेंस चेज़र ऑफ क्रिप्टो’संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटने में देरी?