केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), भारत की घरेलू अपराध जांच एजेंसी, ने आठ साल पुराने बिटकॉइन के संबंध में 60 से अधिक स्थानों पर खोज की (बीटीसी) पोंजी स्कैम जांच में 6,606 करोड़ भारतीय रुपये ($ 75.8 मिलियन) शामिल हैं।
25 फरवरी को, सीबीआई ने प्रमुख भारतीय शहरों में छापे की घोषणा की। अधिकारियों ने मामले में प्रमुख संदिग्धों से जुड़ी संपत्तियों पर अन्य शहरों में दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नांदेड़ में खोज संचालन किया।
स्रोत: केंद्रीय जांच ब्यूरो (भारत)
एक अविस्मरणीय अतीत के पीछे का पीछा करना
गेनबिटकॉइन घोटाले को भारद्वज भाइयों – कुख्यात बिटकॉइन इंजीलवादी अमित भारद्वाज और उनके भाई विवेक भारद्वाज द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। दोनों पर आरोप लगाया गया था GainBitcoin के माध्यम से लगभग 8,000 निवेशकों का घोटाला2013 में स्थापित बिटकॉइन ट्रेडिंग और खनन के लिए क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म के साथ एक निवेश योजना। सीबीआई के अनुसार:
“धोखाधड़ी योजना ने 18 महीने के लिए बिटकॉइन में 10% मासिक के आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लालच दिया। निवेशकों को एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीदने और उन्हें ‘क्लाउड माइनिंग’ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से GainBitCoin के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
भाइयों को 2017 में पुलिस अधिकारियों के साथ कई प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइलिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, अमित भारद्वाज गेनबिटकॉइन के पीछे मास्टरमाइंड थे, जबकि उनके भाई क्रिप्टो घटनाओं में घोटालों को बढ़ावा देने और विपणन करने के लिए जिम्मेदार मुख्य “षड्यंत्रकारी” थे।
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जांच जारी रखने के लिए भारतीय अधिकारियों
आज तक, आठ व्यक्ति रहे हैं गिरफ्तार GainBitcoin घोटाले के संबंध में। अमित न रह जाना जनवरी 2022 में जमानत पर कार्डियक अरेस्ट पीड़ित होने के बाद।
पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला ने कहा कि भारद्वाज भाइयों ने क्रिप्टो ज्ञान की कमी का फायदा उठाया था। दोनों अक्सर बिटकॉइन खरीद के लिए धन एकत्र करते थे और इसके बजाय समान मात्रा में ईथर खरीदते थे (ईटी) और MCAP (MCAP) उपयोगकर्ताओं की ओर से टोकन, अंतर को पॉकेट में डालते हैं।
सीबीआई ने पूरी तरह से जांच जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जब तक कि “बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी” के सभी अपराधियों को न्याय के लिए लाया जाता है।
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