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भारत की वित्तीय अपराध एजेंसी है चिराग टॉमार से जुड़ी लगभग ₹ 42.8 करोड़ (लगभग $ 4.8 मिलियन) की जमे हुए संपत्तिएक भारतीय राष्ट्रीय वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल की सजा काट रहा है।
तोमर को एक नकली वेबसाइट योजना चलाने का दोषी ठहराया गया था, जिसने लोगों को अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी को छोड़ने के लिए धोखा दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ed) 5 अगस्त को घोषणा की कि यह था दिल्ली और कई बैंक खातों में 18 संपत्तियों तक अवरुद्ध पहुंच। ये खाते टॉमर, उनके परिवार के सदस्यों और उनके साथ काम करने वाले लोगों के हैं।
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तेजोस क्या है? XTZ क्रिप्टोक्यूरेंसी आसानी से समझाया (एनिमेटेड)
अक्टूबर 2024 में, तोमर था पांच साल की सजा सुनाई एक अमेरिकी संघीय जेल में। उसका समूह क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस से मिलते -जुलते नकली वेबसाइटें बनाईं
$ 1.5 बी
अनसुने उपयोगकर्ताओं से लॉगिन विवरण एकत्र करने के लिए।
एक बार जब लोगों ने उनकी जानकारी दर्ज की, तो उन्हें नकली त्रुटि संदेश दिखाए गए और एक हेल्पलाइन को कॉल करने के लिए कहा गया। नंबरों ने उन्हें कॉइनबेस स्टाफ होने का नाटक करने वाले धोखेबाजों से जोड़ा।
पीड़ितों को तब सुरक्षा कोड देने या उनके उपकरणों तक रिमोट एक्सेस की अनुमति देने में गुमराह किया गया था। इसने स्कैमर्स को अपने क्रिप्टो वॉलेट से धन चुराने की अनुमति दी।
अधिकारियों ने कहा घोटाला दो साल से अधिक समय तक संचालित होता है। समूह ने अपनी नकली वेबसाइटों को खोज परिणामों में वास्तविक कॉइनबेस साइट के ऊपर दिखाई देने के लिए ट्रिक्स का उपयोग किया।
जांचकर्ताओं ने भी पाया कि डिजिटल परिसंपत्तियों में लगभग (600 करोड़ (लगभग $ 72 मिलियन) विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से चले गए भारतीय मुद्रा में परिवर्तित होने से पहले।
हाल ही में, दक्षिणी कैलिफोर्निया के दो लोगों पर यूएस निर्यात नियमों का पालन किए बिना चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटर चिप्स भेजने का आरोप लगाया गया था। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।