क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ओकेएक्स यूरोप में नए सिरे से नियामक जांच के तहत है, जब माल्टीज़ अधिकारियों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों के उल्लंघन के लिए एक बड़ा जुर्माना जारी किया है।

माल्टा की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट (FIAU) ने Okcoin यूरोप-OKX की यूरोप-आधारित सहायक कंपनी-1.1 मिलियन यूरो ($ 1.2 मिलियन) का जुर्माना लगाया, अतीत में मंच पर कई एएमएल विफलताओं का पता लगाने के बाद, प्राधिकरण की घोषणा की 3 अप्रैल को।

एफआईएयू नोटिस ने कहा कि ओकेएक्स ने पिछले 18 महीनों में अपनी एएमएल नीतियों में काफी सुधार किया है, प्राधिकरण 2023 से अपनी पिछली अनुपालन विफलताओं को “अनदेखा नहीं कर सकता”, “जिनमें से कुछ को गंभीर और व्यवस्थित माना गया था।”

OKX पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था एक लाइसेंस प्राप्त करें यूरोप के नए के तहत क्रिप्टो-एसेट में बाजार (MICA) जनवरी 2025 में अपने माल्टा हब के माध्यम से विनियमन।

माल्टा में $ 1.2 मिलियन के जुर्माना की खबर मार्च में ब्लूमबर्ग के बाद आई थी कि यूरोपीय संघ के नियामक जांच कर रहे थे फंड में $ 100 मिलियन लॉन्ड्रिंग के लिए OKX Bybit हैक से।

BYBIT के सीईओ बेन झोउ ने पहले दावा किया था कि OKX के Web3 प्रॉक्सी ने हैकर्स को लगभग 100 मिलियन डॉलर, या 40,233 ईथर को लूटने की अनुमति दी (ईटी), से $ 1.5 बिलियन हैक यह फरवरी में हुआ था।

यह एक विकासशील कहानी है, और उपलब्ध होने के साथ ही आगे की जानकारी जोड़ी जाएगी।

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