ईरान के दो व्यक्ति और हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कई व्यवसाय कार्रवाई के केंद्र में हैं।

एक के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्तियह नेटवर्क क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 100 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किया गयाईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क्वेड्स फोर्स (IRGC-QF) और डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेज लॉजिस्टिक्स (MODAFL) का समर्थन करने वाली आय के साथ।

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क्रिप्टो में उपज खेती क्या है? (एनिमेटेड स्पष्टीकरण)

ये लेनदेन थे फ्रंट कंपनियों के एक वेब का उपयोग करके छुपाया गयाधन की उत्पत्ति और गंतव्य को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया।

Alireza Derakhshan and Arash Estaki Alivandदोनों ईरानी नागरिक थे, थे प्रमुख समन्वयक के रूप में पहचाना गया। ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने कहा कि उन्होंने हांगकांग और यूएई में व्यवसायों का उपयोग किया और तेल निर्यात से बंधे क्रिप्टोक्यूरेंसी को संसाधित करने के लिए किया।

इन कंपनियों का उपयोग लेनदेन को वैध बनाने के लिए किया गया था।

एक वरिष्ठ ट्रेजरी अधिकारी, जॉन के। हर्ले ने कहा कि ईरान ने कहा वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क पर निर्भर करता है प्रतिबंधों के आसपास काम करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन हस्तांतरित करने के लिए।

उन्होंने ईरान के सैन्य कार्यक्रमों और क्षेत्रीय गतिविधियों के वित्तपोषण को बाधित करने के लिए ऐसे चैनलों को लक्षित करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

हाल ही में, मैसाचुसेट्स में संघीय अधिकारियों ने टीथर में $ 584,741 जब्त करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया शुरू की