अमेरिकी ट्रेजरी विभाग कंबोडिया स्थित ह्योन समूह को अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली तक पहुँचने से रोकना चाहता है, जिसमें उत्तर कोरिया के राज्य समर्थित लाजर समूह को अपने क्रिप्टो को लूटने में मदद करने का आरोप लगाया गया है।

ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) प्रस्तावित 1 मई को अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को Huione समूह की ओर से या उसके लिए संवाददाता या देय-देय-खातों को खोलने या बनाए रखने से प्रतिबंधित करने के लिए।

Huione Group ने खुद को “दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए पसंद का बाज़ार” के रूप में स्थापित किया है लाजर समूह, जिनके पास “हर रोज़ अमेरिकियों से अरबों डॉलर की चुराया है,” अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट सट्टेबाजी 1 मई के बयान में कहा।

“आज की प्रस्तावित कार्रवाई से ह्यूओन ग्रुप की संवाददाता बैंकिंग तक पहुंच होगी, इन समूहों की उनके बीमार लाभ को कम करने की क्षमता को कम कर देगा।”

Huione Group ने व्यवसायों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें भुगतान सेवा प्लेटफ़ॉर्म Huione Pay Plc, Crypto Exchange Huione Crypto, और शामिल हैं Haowang गारंटी, अवैध सामान और सेवाओं की पेशकश करने वाला एक ऑनलाइन बाज़ार।

यद्यपि समूह में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के साथ संवाददाता खाते नहीं हैं, लेकिन इसमें अमेरिकी संवाददाता खातों के साथ विदेशी फर्मों के साथ खाते हैं, ट्रेजरी का फिनकेन विख्यात इसके नियम सबमिशन में।

प्रस्तावित नियम 30-दिन की सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि के अधीन है, इससे पहले कि यह प्रभावी हो सके।

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फिनसेन ने दावा किया कि ह्यूओन ग्रुप ने अगस्त 2021 और जनवरी 2025 के बीच कम से कम $ 4 बिलियन मूल्य की अवैध आय को कम कर दिया है, जिसमें $ 36 मिलियन से अधिक शामिल हैं क्रिप्टो पिग कसाई घोटाले।

ट्रेजरी ने कहा कि कम से कम $ 37 मिलियन मूल्य का क्रिप्टो लॉन्डर्ड उत्तर कोरिया के “साइबर हीस्ट्स” से जुड़ा हुआ है।

हौवांग गारंटी ट्रेजरी ने कहा कि ह्यूओन ग्रुप को अपराधियों के लिए एक “वन स्टॉप शॉप” बना दिया है, जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त क्रिप्टो को लूटने के लिए है, और अंततः इसे फिएट मुद्रा में बदल देता है।

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समूह ने भी एक अमेरिकी डॉलर-भुगतान किए गए स्टैबेकॉइन, यूएस डॉलर ह्योन (USDH), जो फिनसेन ने कहा कि यह जमे हुए नहीं हो सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को पूरा करने में मदद करता है।

नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया ने कहा है कि भुगतान फर्मों को देश में डिजिटल परिसंपत्तियों से निपटने या व्यापार करने की अनुमति नहीं है और मार्च में कंपनी के स्थानीय बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था।

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