अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 200,000 से अधिक को जब्त कर लिया, जो कि उग्रवादी समूह हमास को लाभान्वित करने के लिए किया गया था कथन 27 मार्च को।

$ 201,400 के कुल मूल्य के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी को हमास द्वारा कथित रूप से नियंत्रित धन उगाहने वाले पते का पता लगाया गया था और अक्टूबर 2024 के बाद से डिजिटल परिसंपत्तियों में $ 1.5 मिलियन से अधिक का उपयोग किया गया था।

डीओजे ने कहा कि लॉन्ड्रिंग “वर्चुअल मुद्रा एक्सचेंजों और लेनदेन की एक श्रृंखला के माध्यम से संदिग्ध फाइनेंसरों और ओवर-द-काउंटर ब्रोकरों का लाभ उठाकर हुआ,” डीओजे ने कहा। फंड वर्तमान में कम से कम 17 वॉलेट के संयोजन में आयोजित किए जाते हैं।

जनवरी 2024 में, यूएस ट्रेजरी के कार्यालय विदेशी संपत्ति नियंत्रण के कार्यालय, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में संबंधित संगठनों के साथ, स्वीकृत प्रतिबंध हमास से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन के नेटवर्क और सुविधा के खिलाफ। उन प्रतिबंधों को बनाया गया था अमेरिकी खजाना प्रतिबंध अक्टूबर 2023 से।

जनवरी 2024 में, हमास के पीड़ितों के तीन परिवार इज़राइल के खिलाफ हमले बिनेंस और इसके पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ ने मुकदमा कियायह आरोप लगाते हुए कि एक्सचेंज ने आतंकवादियों को “पर्याप्त सहायता” प्रदान की थी। मौखिक तर्कों में, एक वकील जो बिनेंस का प्रतिनिधित्व करता है दावा किया कि एक्सचेंज का “हमास (…) के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था।”

बिनेंस ने अमेरिकी सरकार से अपने मनी-लॉन्ड्रिंग कंट्रोल में कथित कमियों को लेकर जांच का सामना किया है। एक्सचेंज $ 4.3 बिलियन के लिए DOJ के साथ बसे नवंबर 2023 में।

अधिक विनियमन की आवश्यकता है?

अनुसार कांग्रेस अनुसंधान सेवा द्वारा दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के लिए, हमास ने कथित तौर पर कम से कम 2019 के बाद से क्रिप्टोक्यूरेंसी दान की मांग की है, हालांकि इन प्रयासों का “पैमाने और प्रभावशीलता” स्पष्ट नहीं है।

धन उगाहने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने वाले आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया है, कुछ अधिकारियों ने सवाल किया कि क्या उद्योग को इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए अधिक पर्यवेक्षण या विनियमन की आवश्यकता है।

2023 चैनलिसिस रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवाद वित्तपोषण हिसाब किताब क्रिप्टो के उपयोग की एक बहुत कम राशि के लिए, अवैध समूहों के साथ पारंपरिक, फिएट-आधारित तरीकों का उपयोग करने के लिए संचालन के लिए चिपके हुए।

पत्रिका: आतंकवाद और इज़राइल-गाजा युद्ध को क्रिप्टो को नष्ट करने के लिए हथियार बनाया गया है