यूएस मार्शल सेवा, जब्त की गई संपत्ति के अरबों का प्रबंधन, यह नहीं कह सकता कि यह कितना क्रिप्टो रखता है

यूएस मार्शल सेवा (यूएसएमएस) को अचल संपत्ति, नकदी, गहने, प्राचीन वस्तुओं या वाहनों जैसे आपराधिक जांच के दौरान कानून प्रवर्तन द्वारा जब्त की गई संपत्ति का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है।

यह क्रिप्टोकरेंसी को संभालने वाला भी है – उदाहरण के लिए, 2013 में डार्कनेट मार्केटप्लेस सिल्क रोड से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीज ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा जब्त किए गए बिटकॉइन (बीटीसी) के अरबों डॉलर मूल्य के अरबों डॉलर मूल्य के हैं।

हालांकि, यूएसएमएस को यह पता नहीं है कि वर्तमान में यह कितना क्रिप्टो है। वास्तव में, एजेंसी अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स के एक मोटे अनुमान के साथ आने के लिए संघर्ष कर रही है, इस मामले से परिचित एक सूत्र ने CoIndesk को बताया।

यह एक समस्या हो सकती है, व्हाइट हाउस क्रिप्टो Czar डेविड बोरियों के प्रकाश में ‘ इस महीने की शुरुआत में घोषणा अमेरिकी सरकार सक्रिय रूप से एक राष्ट्रीय क्रिप्टो रिजर्व बनाने की संभावना का अध्ययन कर रही है – जिसका अर्थ है कि सरकार जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को तरल करना बंद कर सकती है, और यहां तक ​​कि संभावित रूप से क्रिप्टो खरीदारी कर सकती है।

“जब आप भंडार के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो आपको परिसंपत्तियों, एयरड्रॉप और निरंतर अस्थिरता जैसे परिसंपत्तियों के अनूठे गुणों से परिचित होना चाहिए,” वेव डिजिटल एसेट्स के सह-संस्थापक लेस बोर्साई ने कहा, एक फर्म जो परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करती है Coindesk के साथ एक साक्षात्कार में, सेवाओं और यूएसएमएस के साथ एक ठेकेदार के रूप में काम पर नहीं रखा गया है। “आपको एजेंसियों को पर्याप्त शिक्षित करना होगा या पेशेवरों के साथ व्यवहार करना होगा जो समझते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद करें।”

यहां तक ​​कि अगर क्रिप्टो रिजर्व दिन के प्रकाश को कभी नहीं देखता है, तो जब्त की गई डिजिटल परिसंपत्तियों को प्रबंधित करना और तरल करना एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर जब से संपत्ति के लिए उपयोग का उपयोग न्याय विभाग (डीओजे) को निधि देने में मदद करने के लिए किया जाता है।

“जहां तक ​​मुझे पता है, यूएसएमएस वर्तमान में एक एक्सेल स्प्रेडशीट में व्यक्तिगत कीस्ट्रोक्स के साथ इसका प्रबंधन कर रहा है,” ऐडएक्स कॉरपोरेशन में कैप्चर स्ट्रैटेजी और प्रस्तावों के उपाध्यक्ष चिप बोर्मन, एक फर्म जो अमेरिकी सरकार को तकनीकी समाधान प्रदान करता है और था। यूएसएमएस अनुबंध के लिए भी ठुकरा, CoIndesk को बताया। बोर्मन ने कहा कि उन्होंने 2023 में यूएसएमएस प्रक्रियाओं को वास्तविक समय में देखा।

“वे एक बिलियन-डॉलर की गलती से एक बुरे दिन दूर हैं।”

क्रिप्टो प्रबंधन का यूएसएमएस इतिहास

क्रिप्टो के साथ एजेंसी की परेशानियां नई नहीं हैं। क्रिप्टो कंसल्टिंग फर्म ईसीसी सॉल्यूशंस के सीईओ टिमोथी क्लार्क ने कोइंडेस्क को बताया कि वर्षों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से यूएसएमएस के खिलाफ बहुत हताशा का निर्माण किया गया था।

जैसा कि हाल ही में 2019 के रूप में, एजेंसी ने “केवल आठ या 10 की तरह एक मुट्ठी भर क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को संभाला, इसलिए सभी अलग -अलग अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को अपना काम करने के बजाय अपना स्वयं का स्टोरेज करना पड़ा,” क्लार्क ने कहा, “क्लार्क ने कहा,” क्लार्क ने कहा। ट्रेजरी विभाग में एक पूर्व विशेष एजेंट।

न केवल यूएसएमएस को एजेंसियों को बिटकॉइन जमा पते प्रदान करने में सप्ताह लगेंगे, जब वे सिर्फ एक जब्ती करेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन एजेंसी बस उन्हें किसी भी प्रकार की एन्क्रिप्शन या सत्यापन प्रक्रिया के बिना ईमेल पर साझा करेगी।

अन्य एजेंसियों में, जैसे आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (आईआरएस-सीआई), इस तरह की संवेदनशील जानकारी को आमतौर पर वीडियो कॉल में या केवल पढ़ने के साथ-साथ एन्क्रिप्टेड अटैचमेंट के माध्यम से फ़ॉलो-अप कॉल के साथ पासवर्ड और पते के रीड-बैक सत्यापन के साथ संवाद किया जाता है-और अगर यह है कि विशेषज्ञ सीधे क्रिप्टो पर्स को संभालने के लिए सीधे साइट पर नहीं आते हैं।

“यह बहुत, बहुत असुरक्षित था,” क्लार्क ने कहा। “यह सिर्फ चौंकाने वाला है कि उन वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने ऐसा किया था।”

यूएसएमएस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

2022 में वापस, महानिरीक्षक कार्यालय (OIG) आगाह यूएसएमएस अपनी होल्डिंग्स के प्रबंधन और ट्रैकिंग में संघर्ष कर रहा था।

ओआईजी ने कहा, “यूएसएमएस में जब्त किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी स्टोरेज, परिमाणीकरण, मूल्यांकन और निपटान से संबंधित पर्याप्त नीतियां नहीं थीं, और कुछ उदाहरणों में, मार्गदर्शन परस्पर विरोधी था,” ओआईजी ने कहा।

उदाहरण के लिए, यूएसएमएस के पास कांटे वाली परिसंपत्तियों को ट्रैक करने के लिए उपाय नहीं थे – क्रिप्टोकरेंसी जो कि जब भी एक ब्लॉकचेन एक विभाजन करता है, उद्योग में एक कठिन कांटा के रूप में जाना जाता है – बिटकॉइन कैश (बीसीएच) या बिटकॉइन सतोशी विज़न (बीएसवी), दोनों ने बिटकॉइन से दूर कर दिया। “परिणामस्वरूप, यूएसएमएस कांटे वाली परिसंपत्तियों की पहचान करने और ट्रैक करने में विफल हो सकता है, और इस तरह उन परिसंपत्तियों को बेचने का अवसर खो सकता है जब वे जब्त किए जाते हैं,” ओआईजी ने कहा।

जिस स्प्रेडशीट पर एजेंसी अपने विभिन्न क्रिप्टो होल्डिंग्स को ट्रैक करने के लिए भरोसा कर रही थी, उसमें भी अशुद्धि शामिल थी, ओआईजी ने पाया।

नवंबर 2022 में, OIG रिपोर्ट प्रकाशित होने के पांच महीने बाद, USMS कहा गया (जबकि यह एक ठेकेदार की तलाश कर रहा था ताकि वह अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को संभालने में मदद कर सके) कि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण इसने दो एथेरियम वॉलेट का नियंत्रण खो दिया था।

एजेंसी ने कहा, “यह स्पष्ट नहीं है कि निजी कुंजी गलत है, या बटुए की खराबी है।” “ठेकेदार इस मुद्दे की पहचान करेगा और संभावित रूप से वॉलेट खोल देगा। यदि बटुआ नहीं खोला जा सकता है, तो बटुए को अनलॉक करने या खोलने के लिए लिए गए प्रयासों का प्रलेखन यूएसजी को प्रदान किया जाएगा। ”

क्लार्क ने कोइंडस्क को बताया कि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या एथेरियम वॉलेट के साथ मुद्दे OIG ऑडिट से पहले, दौरान या बाद में हुए थे। OIG रिपोर्ट स्वयं कुप्रबंधित Ethereum वॉलेट या लापता ईथर (ETH) का कोई उल्लेख नहीं करती है।

क्लार्क ने कहा, “कम से कम यह एक बैकअप वॉलेट की कमी और सक्षम भंडारण, अद्यतन और हैंडलिंग प्रक्रियाओं की कमी के लिए बोलता है,” क्लार्क ने कहा।

Addx के मुख्य परिचालन अधिकारी जॉन मिलवर्ड ने एक साक्षात्कार में Coindesk को बताया, “धारणा यह है कि 2022 OIG निष्कर्षों के बाद से सब कुछ समान रहा है।”

मिलवर्ड ने कहा कि वह समझ में आया कि वह एक एकल कर्मचारी हो, जो “अभी एक खुदरा खाते पर” संपत्ति के निपटान का प्रबंधन कर रहा है, हालांकि एजेंसी इस तरह के विवरण की पुष्टि करने के लिए उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस कार्य को एक वरिष्ठ कर्मचारी को सौंपा नहीं गया था “बड़े पैमाने पर वित्तीय जिम्मेदारियों और देयता के बावजूद यह एक व्यक्ति नियंत्रित करता है।”

स्टॉकपाइल निर्णय से पहले क्रिप्टो को तरल करना

जुलाई 2024 में, नैशविले में एक बिटकॉइन सम्मेलन में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि, अगर चुना जाता है, तो वह संघीय सरकार को निर्देश देगा कि वह बिटकॉइन को बेचना बंद कर दे। यह एक विचार था जिसे पहले सीनेटर सिंथिया लुमिस (आर-वाई) द्वारा धक्का दिया गया था, जो बिटकॉइन के कांग्रेस में सबसे अधिक मुखर बैकर्स में से एक था, जिन्होंने राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व का गठन करने के उद्देश्य से कानून पेश किया था।

15 जनवरी को, ट्रम्प को पद ग्रहण करने के लिए सेट करने के कुछ दिन पहले, लुम्मिस ने रोनाल्ड एल। डेविस को एक पत्र लिखा था – जो उस समय अभी भी यूएसएमएस के निदेशक थे – जिसमें उन्होंने अपना अलार्म व्यक्त किया कि डीओजे के वकील दिखाई दिए। सिल्क रोड से जब्त किए गए 69,370 बिटकॉइन (लगभग 6.6 बिलियन डॉलर मूल्य की कीमत) को तरल करने की प्रक्रिया में लगे।

उन्होंने कहा, “इस महीने की शुरुआत से हाल ही में अदालत के फाइलिंग से पता चलता है कि न्याय विभाग बिटकॉइन की कीमत में अस्थिरता का हवाला दे रहा है ताकि इन परिसंपत्तियों की एक त्वरित बिक्री को सही ठहराया जा सके।”

उन्होंने कहा, “इससे भी अधिक परेशान करने वाला, विभाग ने कानूनी चुनौतियों के बावजूद परिसमापन योजनाओं के साथ आक्रामक रूप से आगे बढ़ना जारी रखा है, इन परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एक असामान्य तात्कालिकता का प्रदर्शन करते हुए,” उन्होंने कहा। “राष्ट्रपति संक्रमण की अवधि के दौरान होने वाली यह दृष्टिकोण, एक राष्ट्रीय बिटकॉइन स्टॉकपाइल की स्थापना के बारे में आने वाले प्रशासन के उल्लिखित नीतिगत उद्देश्यों का सीधे विरोधाभास करता है।”

लुम्मिस ने यूएसएमएस से पूछा (जो जब्त की गई संपत्ति को संभालता है, लेकिन परिसमापन के संबंध में निर्णय नहीं लेता है) बिटकॉइन की कुल राशि को साझा करने के लिए वर्तमान में यह बताता है कि यह समझाने के लिए कि जानकारी को सार्वजनिक तरीके से आसानी से उपलब्ध नहीं किया गया है, और वर्णन करने के लिए इसकी ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रक्रियाएं। इस मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार, एजेंसी को जवाब देने के लिए 31 जनवरी तक दिया गया था, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया गया है।

पत्र जारी होने के बाद से यूएसएमएस ने लुम्मिस के कार्यालय से दो बार संपर्क किया है, सूत्र ने कहा, लेकिन एजेंसी यह जवाब देने में असमर्थ थी कि उसके नियंत्रण में कितना बिटकॉइन था, जिससे प्रशासनों में बदलाव के कारण शेक-अप को दोषी ठहराया गया। Lummis के कार्यालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बिटकॉइन की महत्वपूर्ण मात्रा स्पष्ट रूप से प्रशासन में विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जा रही है – जिसमें डीओजे और ट्रेजरी विभाग शामिल हैं – और यूएसएमएस के पास यह पता लगाने के लिए कोई सामंजस्य प्रक्रिया नहीं है कि यह सब कहां बैठता है, स्रोत ने कहा।

यूएसएमएस खरीद संघर्ष

OIG ने 2022 में कहा कि USMS निजी क्षेत्र को सूचीबद्ध करने की मांग करके अपनी प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा था। ओआईजी ने कहा कि यह कदम हमारे द्वारा पहचाने गए कुछ मुद्दों को संबोधित करने में यूएसएमएस की सहायता करेगा। “

हालांकि, एजेंसी ने इन अनुबंधों को पुरस्कृत करने में लंबा समय लिया है, और इसके फैसलों पर शामिल कुछ पक्षों द्वारा सवाल उठाए गए हैं।

यूएसएमएस ने 2018 में और पहले खरीद में देखना शुरू किया पुरस्कार अप्रैल 2021 में क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगो का अनुबंध। हालांकि, यह निर्धारित किया गया था कि एक्सचेंज “छोटे व्यवसाय” (जो अनुबंध के लिए आवश्यकताओं में से एक था) की परिभाषा को पूरा नहीं करता था। पुरस्कार फिर आगे बधाया जुलाई 2021 में क्रिप्टो हिरासत फर्म एंकोरेज डिजिटल के लिए-फिर भी छोटे-व्यापार मानदंडों को पूरा करने के लिए एंकरेज को बहुत बड़ा पाया गया था।

एजेंसी ने 2024 में गियर्स को बदल दिया, दो अलग-अलग अनुबंधों को पुरस्कृत किया: तथाकथित कक्षा 1 क्रिप्टोकरेंसी के प्रबंधन के लिए पहला (केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर समर्थित सिक्के और कोल्ड-स्टोरेज वॉलेट में समर्थित सिक्के) और कक्षा 2-4 क्रिप्टोकरेंसी (सिक्के) के लिए दूसरा कक्षा 1 आवश्यकताओं को पूरा न करें)।

क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस पुरस्कार जीता जुलाई में कक्षा 1 के लिए, जबकि क्लास 2-4 अनुबंध अक्टूबर में कमांड सर्विसेज एंड सपोर्ट (CMDSS) के लिए चला गया, जो एक प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता है, जो DOJ के साथ काम करने का अनुभव है।

विवादास्पद पुरस्कार

इन पुरस्कारों को अदालत में लड़ा गया था। कॉइनबेस के खिलाफ एंकोरेज का विरोध, था ख़ारिजलेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या फर्म ने एक और विरोध दायर किया है। अमेरिकी सरकार खर्च करने वाली वेबसाइट का सुझाव उस कॉइनबेस को अभी तक अनुबंध के लिए भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। (एंकरेज ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कॉइनबेस ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया।)

इस बीच, क्लास 2-4 का पुरस्कार, वेव द्वारा चल रहे विरोध का विषय है, जो दावा करता है कि CMDSS के पास अनुबंध के लिए उचित लाइसेंसिंग का अभाव है-CMDSS को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ लाइसेंस प्राप्त नहीं है और न ही वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (FINRA) – और यह कि एजेंसी CMDSS से हितों के टकराव की ठीक से जांच करने में विफल रही, जो एक पूर्व USMS अधिकारी को गैर -पत्र जानकारी तक पहुंच के साथ नियोजित करती है।

यूएसएमएस ने अपने हिस्से के लिए कहा है कि विजेता बोली लगाने वाले को एसईसी या एफआईएनआरए के साथ पहले स्थान पर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी; एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पूर्व यूएसएमएस कर्मचारियों से संबंधित हितों के किसी भी संघर्ष की ठीक से जांच की गई है।

“यदि आप मूल बातों के बारे में परवाह नहीं करते हैं, जैसे कि प्रतिभूतियों को संभालने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है, जो डिजिटल परिसंपत्तियों को संभालने की सबसे बुनियादी समझ है, तो आप क्या कर रहे हैं? यह सिर्फ आपको दिखाता है कि वे इस प्रक्रिया के बारे में कितना कम जानते हैं, ”बोरसई ने कहा। CMDSS ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

Addx ने अनुबंध के लिए वेव और CMDSS के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। फिर भी, मिलवर्ड ने कहा कि यह पुरस्कार को सुरक्षित करने के लिए CMDSS की तुलना में लहर के लिए अधिक समझ में आता है, क्योंकि फर्म के पास तकनीकी उल्टा था और कम कीमत के लिए काम करने की पेशकश की थी।

“मुझे लगता है कि यह पता लगाने के लिए सम्मानित इकाई के नेतृत्व में बहुत सारे व्यक्तिगत विश्वास हैं और यूएसएमएस को बुरा नहीं बनाते हैं,” मिलवर्ड ने कहा।

छोटी क्रिप्टोकरेंसी से निपटना

यूएसएमएस के आलोचकों से केंद्रीय विषय यह है कि एजेंसी डिजिटल परिसंपत्तियों को पर्याप्त रूप से नहीं समझती है।

“वे क्रिप्टो का इलाज करते हैं जैसे यह एक नाव या अचल संपत्ति का एक टुकड़ा है,” बोरसई ने कहा। “यूएसएमएस संभवतः यह नहीं समझ सकता था कि अगर वे संपत्ति को नहीं समझते हैं तो वे क्या पकड़ते हैं। … उन्हें कभी भी एक सटीक आंकड़ा नहीं मिलेगा, जब तक कि वे एक बहु-एजेंसी साझा प्रणाली पर ऑल-इन नहीं जाते। “

मिलवर्ड और बोर्मन ने कहा कि यूएसएमएस को यह समझने में कठिनाई होती है कि हिरासत फर्मों को कक्षा 2-4 के सिक्कों की एक विशिष्ट संख्या का प्रबंधन करने के लिए समान मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, भले ही टोकन अरबों डॉलर या केवल सेंट के लायक हों।

एजेंसी ने ADDX को सुझाव दिया था कि अगर यह पुरस्कार जीता तो इसका भुगतान केवल उस परिसंपत्तियों के प्रतिशत में किया जा सकता है जो यह एक फ्लैट शुल्क के बजाय प्रबंधन को समाप्त कर देगा। एजेंसी को आश्चर्य हुआ जब Addx ने बताया कि हिरासत समाधान कितने महंगे होंगे।

बोर्मन ने कहा, “उन्होंने कहा, ‘हम किसी भी समय मूल्य में $ 500 से अधिक नहीं होने का अनुमान लगाते हैं।” “वे यह नहीं समझते हैं कि जज के डिक्री से, उस एफओबी में जिसमें 20 सेंट बिटकॉइन की आवश्यकता होती है, उसे ट्रैक करने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, और कुछ साथी के 20 सेंट को नष्ट करना उतना ही अहंकारी है जितना कि एक लेम्बोर्गिनी को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए बहुत कुछ है।”