ब्लॉकचेन अनुपालन फर्म AMLBOT की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, टेटर के बटुए ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया में एक अंतराल की अनुमति प्रवर्तन कार्यों को लागू करने से पहले $ 78 मिलियन से अधिक की अनुमति दी गई थी।

15 मई को प्रतिवेदनअम्लबोट की ऑनचेन इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि एथेरियम और ट्रॉन पर प्रक्रिया शुरू होने पर टेथर का पता ब्लैकलिस्टिंग काफी देरी के बाद प्रभावी हो जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “यह देरी ट्रॉन और एथेरेम दोनों पर टेथर के मल्टीसिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट सेटअप से उत्पन्न होती है, जो अवैध अभिनेताओं के लिए अवसर की एक खिड़की में तत्काल अनुपालन कार्रवाई होनी चाहिए।”

टेथर की ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया एक बहु-चरण प्रक्रिया है, जिसमें आगामी ब्लैकलिस्टिंग की प्रभावी रूप से चेतावनी देने वाली पहली लेनदेन के साथ एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है। सबसे पहले, एक टीथर एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीसिग्नेचर ट्रांजेक्शन USDT-TRC20 कॉन्ट्रैक्ट पर “AddBlackList” को एक लंबित कॉल प्रस्तुत करता है।

यह एक ब्लैकलिस्ट उम्मीदवार के रूप में लक्ष्य पते के एक सार्वजनिक “सबमिशन” के परिणामस्वरूप होता है। इसके बाद एक दूसरे मल्टीसिग्नेचर ट्रांजेक्शन को प्रस्तुत करने की पुष्टि की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप “जोड़ाबैकलिस्ट” उत्सर्जन होता है, जिससे ब्लैकलिस्टिंग प्रभावी हो जाती है।

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आने वाली ब्लैकलिस्टिंग पर एक चेतावनी

Cointelegraph, एक onchain के साथ साझा किए गए एक उदाहरण में लेन-देन ब्लैकलिस्ट उम्मीदवार के रूप में एक ट्रॉन पता प्रस्तुत करना 11:10:12 UTC पर हुआ। दूसरा लेन-देन यह वास्तव में लागू किया गया कार्रवाई एक ही दिन में 11:54:51 यूटीसी तक नहीं हुई, 44 मिनट की देरी।

व्यवहार में, इस देरी का इलाज USDT के मालिकों द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें जमे हुए होने से बचने के लिए अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए एक नोटिस के रूप में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है:

“एक फ्रीज अनुरोध और इसके ऑन-चेन निष्पादन के बीच यह देरी एक महत्वपूर्ण हमला खिड़की बनाती है, जिससे दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को फ्रंट-रन प्रवर्तन और फ्रीज के प्रभावी होने से पहले फंड को स्थानांतरित करने या लूटने की अनुमति मिलती है।”

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि “ब्लॉकचेन-प्रेमी हमलावरों के लिए, ये देरी सुनहरी है।” वास्तविक समय में टीथर की कॉल को ट्रैक करके, एक धोखेबाज को तुरंत सतर्क किया जा सकता है कि उनके पते को लक्षित किया जा रहा है। COINTELEGRAPH द्वारा पूछे जाने पर कि क्या देरी एक तकनीकी सीमा है या एक मल्टीसिग्नेचर वॉलेट कुंजी धारक के कार्यों में देरी है, Amlbot शोधकर्ताओं ने कहा कि वे इसे टेथर की आंतरिक प्रक्रियाओं के ज्ञान के बिना निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

टीथर ने प्रकाशन द्वारा टिप्पणी के लिए Cointelegraph के अनुरोध का जवाब नहीं दिया था।

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सिर्फ सैद्धांतिक नहीं

AMLBOT ने दावा किया कि उसके डेटा से पता चलता है कि Ethereum ब्लॉकचेन पर दो लेनदेन के बीच देरी के दौरान USDT में $ 28.5 मिलियन से अधिक को वापस ले लिया गया था। फ्रीज परिहार की यह राशि 28 नवंबर, 2017 और 12 मई, 2025 के बीच हुई। देरी के दौरान स्थानांतरित औसत राशि $ 365,000 से अधिक हो गई।

इसी तरह, ट्रॉन ब्लॉकचेन पर फ्रीज देरी खिड़कियों के दौरान $ 49.6 मिलियन को कथित तौर पर वापस ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एथेरियम और ट्रॉन पर कुल $ 78.1 मिलियन थे। ट्रॉन पर इस देरी का शोषण करना विशेष रूप से दुर्लभ नहीं है, Amlbot के अनुसार:

“ट्रॉन ब्लॉकचेन पर 3,480 बटुए (4.88%) में से 170 ने ब्लैकलिस्ट होने से पहले अंतराल का शोषण किया। इनमें से प्रत्येक वॉलेट ने देरी के दौरान 2-3 स्थानान्तरण किया, वापस लेना: औसत: $ 291,970।”

टीथर ने पहले एक अनुपालन सुविधा के रूप में परिसंपत्तियों को फ्रीज करने की अपनी क्षमता को बढ़ावा दिया है। 2024 में, टीथर, ट्रॉन और एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स सी$ 126 मिलियन से अधिक फ्रीज करने के लिए USDT में अवैध गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

फिर भी, AMLBOT रिपोर्ट उन प्रवर्तन कार्यों की प्रभावशीलता और गति के बारे में सवाल उठाती है।

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