जैसा कि रूसी सरकार कैश-टू-क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर प्रतिबंध पर विचार कर रही है, कुछ प्रमुख स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफार्मों ने पुलिस छापे का सामना किया है।

मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर में स्थित एक क्रिप्टो-टू-कैश एक्सचेंज मोस्का को 23 अप्रैल को छापा मारा गया था धोखाधड़ी के साथ संबंध अपने एक ग्राहक द्वारा, दिमित्री टिटारेंको, मोस्का के विकास प्रमुख, ने कोइन्टेलेग्राफ की पुष्टि की।

“कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हमारे ग्राहक डेटा की जांच करने की एक मानक प्रक्रिया की है,” टिटरेन्को ने स्थानीय क्रिप्टो इवेंट ब्लॉकचेन फोरम 2025 में Cointelegraph को बताया।

मोस्का के कार्यालय की छापे ने ऑनलाइन रिपोर्ट का पालन किया, जिसमें कुछ मोस्का ग्राहकों की कई गिरफ्तारी को एक कथित क्रिप्टो डकैती के साथ जोड़ा गया, जिसमें पीड़ित को शामिल किया गया था, जिसमें कथित तौर पर धोखेबाजों को लाखों डॉलर की बड़ी नकदी जमा राशि दी गई थी।

निवेशकों की सुरक्षा के लिए कैश-टू-क्रिप्टो प्रतिबंध?

मोस्का की पुष्टि की गई पुलिस छापा, अगले दिन इवगेनी माशारोव के बाद आया, जो रूसी सिविक चैंबर के एक सदस्य थे, प्रस्तावित क्रिप्टो एक्सचेंजर्स को अपने ग्राहकों से नकदी स्वीकार करने से प्रतिबंधित करना, जैसे कि टेथर USDT जैसे क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए (USDT)।

कैश-टू-क्रिप्टो लेनदेन पर एक संभावित प्रतिबंध “धोखेबाजों के लिए बड़े पैमाने पर झटका होगा,” माशारोव ने आग्रह किया, यह कहते हुए कि फोन स्कैमर्स “अक्सर कैश फंड वापस लेने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजर्स का उपयोग कर रहे हैं।”

इसके बाद, स्थानीय समाचार चैनल बाजा सूचित मोस्का के छापे पर, रूस के समारा क्षेत्र में एक पूर्व सरकारी सलाहकार ओल्गा सेरोवा के खिलाफ “रिकॉर्ड-ब्रेकिंग धोखाधड़ी” के साथ घटना को जोड़ते हुए।

71 वर्षीय सेरोवा, कथित तौर पर 2024 के अंत में स्कैमर्स के शिकार हुए, अपने बैंक खातों को कैश कर रहे थे उत्तीर्ण धोखेबाजों ने अनुमानित कुल 421 मिलियन रूसी रूबल ($ 5.1 मिलियन) का अनुमान लगाया। बाजा के अनुसार, कथित तौर पर मामले के संबंध में कम से कम सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

MOSCA ग्राहक दैनिक नकद के साथ 100,000 USDT तक खरीद सकते हैं

टिटरेंको ने कहा कि मोस्का, जो निवेशकों को प्रतिदिन 100,000 USDT ($ 100,000) तक जमा करने की अनुमति देता है, यह पता नहीं है कि क्या सेरोवा की घटना बुधवार को अपने कार्यालय के छापे से जुड़ी थी।

“शायद यह एक और ग्राहक था,” उन्होंने कहा कि छापा पिछले तीन महीनों में मोस्का में पहला आपराधिक मामले से संबंधित कार्यालय छापे था।

टिटरेन्को ने यह भी उल्लेख किया कि मोस्का सक्रिय रूप से अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग को बढ़ा रही है और अपने ग्राहक की जांच को जानती है, जिसमें संदिग्ध उपयोगकर्ताओं की एक ब्लैकलिस्ट को बनाए रखना शामिल है।

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अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार मॉस्को में लौटने वाले एक प्रमुख स्थानीय कार्यक्रम, ब्लॉकचेन लाइफ के दौरान छापे ने मोस्का को पकड़ा। कंपनी सम्मेलन में मुख्य मेहमानों में से एक थी, दो केंद्र स्टैंडों को ले गई और “बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज सेवा” का खिताब जीत लिया।

रूसी क्रिप्टो समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति सर्गेई मेंडेलीव के अनुसार, कैश-टू-क्रिप्टो लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव समुदाय के लिए एक खतरनाक विकास है।

इस आयोजन में बोलते हुए, मेंडेलीव ने सुझाव दिया कि रूसी सरकार क्रिप्टो को अपनाने से दूर हो सकती है यदि वह इस तरह के प्रतिबंध को मंजूरी देने के लिए विरोध करती है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर में स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं के लिए छापे एक सामान्य स्थिति है, जिसे मॉस्को सिटी के रूप में भी जाना जाता है।

Garantex, एक क्रिप्टो एक्सचेंज कि Tether $ 27 मिलियन के बाद ट्रेडिंग रुकी प्रतिबंधों के कारण USDT में, मॉस्को सिटी में स्थित एक्सचेंजर्स में भी था।

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