एक क्रिप्टो संस्थापक को न्यूयॉर्क में कथित तौर पर अपनी क्रिप्टो फर्म, एविता पे का उपयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो कि रूसियों को अत्यधिक संवेदनशील अमेरिकी तकनीक तक पहुंचने में मदद करने के लिए स्वीकृत रूसी बैंकों से अमेरिका में लगभग 530 मिलियन डॉलर की फ़नल करने के लिए है।

Iurii Gugnin को 22-गिनती अभियोग के साथ मारा गया था और उन्हें वायर और बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ेगा और एक बिना लाइसेंस के धन का संचालन, अन्य लोगों के बीच, अमेरिकी न्याय विभाग कहा सोमवार को।

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो गुग्नान सलाखों के पीछे जीवन बिता सकता है। यह नवीनतम मामला है जिसमें क्रिप्टो का उपयोग प्रतिबंधों को दरकिनार करने और धनराशि को दरकिनार करने का प्रयास करने के लिए है।

डीओजे ने आरोप लगाया कि गुगेनिन ने जून 2023 से जनवरी 2025 तक एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग योजना संचालित की, जो स्टैबेल्कोइन टीथर को संसाधित करता है (USDT) रूसी ग्राहकों की ओर से लेनदेन से बंधे Sberbank जैसे बैंकों को ब्लैकलिस्ट किया गया, VTB, Sovcombank और Tinkoff।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए। ईसेनबर्ग के अनुसार, गुगाइनिन ने अपनी क्रिप्टो कंपनी को “गंदे पैसे के लिए गुप्त पाइपलाइन” में बदल दिया, सहायता के लिए अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से लगभग 530 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी रूसी बैंकों को मंजूरी दी गई और रूसी अंत-उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण करने में मदद करें:

“न्याय विभाग उन लोगों को न्याय लाने में संकोच नहीं करेगा जो हमारे विदेशी विरोधियों को प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों में सक्षम करके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ते हैं।”

डीओजे ने कहा कि गुगानिन ने एविता के रूसी संबंधों के बारे में कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों से झूठ बोला, क्लाइंट की पहचान को छिपाने के लिए चालान में हेरफेर किया और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को अनदेखा कर दिया, जो कि ईवीआईटीए को एक पैसे के रूप में दर्ज करने के बावजूद फ्लोरिडा में एक पैसे संचारित व्यवसाय के रूप में गलत बयानों का उपयोग करते हुए, डीओजे ने कहा।

Cointelegraph टिप्पणी के लिए Evita पे के लिए पहुंच गया, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।

क्रिप्टो के संस्थापक को संदेह था कि वह जांच कर रहा था

डीओजे के अनुसार, गुगानिन ने कथित तौर पर वेब खोजों को भी संचालित किया: “क्या मैं जांच की जा रही हूं” और “संकेत आप आपराधिक जांच के तहत हो सकते हैं,”, जो उन खोजों का दावा करता है कि वह एक जागरूकता का संकेत देता है कि वह कानून तोड़ रहा था।

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गुगनिन ने कथित तौर पर वेब पर कथित तौर पर खोज की, “यह पता लगाने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं कि क्या आपको जांच की जा रही है और जब कोई ऐसा कर सकता है, तो उन्हें लगता है कि वे जांच के अधीन हो सकते हैं।”

गुगनिन जेल में जीवन का सामना करता है

प्रत्येक गिनती के लिए गुगनिन को 30 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है बैंक धोखाधड़ी, प्रत्येक तार धोखाधड़ी की गिनती के लिए अधिकतम 20 वर्ष, और एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम और विफलता को लागू करने में विफल रहने के लिए 10 साल तक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करें।

क्रिप्टो के संस्थापक को अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए पांच साल तक की जेल की साजिश रची जा सकती है।

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