बवंडर कैश डेवलपर रोमन स्टॉर्म के खिलाफ मामले में अभियोजक इस संभावना को कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क के न्यायाधीश ने उन्हें अतिरिक्त सबूत सौंपने के लिए मजबूर किया जो तूफान के मामले में मदद कर सकता है।
अदालत को बुधवार के एक पत्र में, अभियोजकों ने पीछे धकेल दिया स्टॉर्म के वकीलों के दावे कि वे अपने तथाकथित ब्रैडी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे – अभियोजकों के लिए मुकदमे से पहले रक्षा के लिए किसी भी संभावित उपयोगी सबूत को चालू करने के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता।
बहस के केंद्र में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) में एक और मामले में साक्ष्य का हालिया उत्पादन है: समोराई वॉलेट के सह-संस्थापक केओन रोड्रिगेज और विलियम लोनेरगन हिल की कानूनी खोज। दोनों मामलों में एक क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा शामिल है जो अभियोजकों का आरोप है कि जानबूझकर अपराध आय को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था,
समोराई वॉलेट मामले में, हालांकि, अभियोजकों ने हाल ही में 2023 में दो वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए स्वीकार किया – आरोपों को दबाने से पहले – जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि मिक्सिंग सेवा अपने दिशानिर्देशों के तहत एक धन संचारण व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी और संचालित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। रोड्रिगेज और हिल के वकील अभियोजकों ने महत्वपूर्ण सबूतों को दबाने और नियत प्रक्रिया के अपने अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते, मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश ने इस मामले पर सुनवाई के लिए उनकी गति से इनकार कर दिया, इसके बजाय उन्हें महीने के अंत में अपनी पूर्व-परीक्षण गति में अपनी चिंताओं को शामिल करने के लिए कहा।
हालांकि मामले अलग -अलग हैं, रोमन स्टॉर्म के वकीलों ने चिंता व्यक्त की कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें समरई वॉलेट की स्थिति के बारे में फिनकेन के साथ अपने संचार के बारे में सूचित करने में विफलता की, क्योंकि एक धन संचारित व्यवसाय ने भी संभावित रूप से तूफान के मामले में एक ब्रैडी उल्लंघन का गठन किया।
अपने बुधवार की प्रतिक्रिया में, अभियोजकों ने कहा कि फिनकेन बातचीत सबूत नहीं थी। एक राय थी, एक तथ्य नहीं, उन्होंने कहा, और इसलिए रक्षा के लिए इसे चालू करने की आवश्यकता नहीं है। अभियोजकों ने यह भी दावा किया कि फिनकेन के साथ उनकी चर्चा स्टॉर्म के मामले में अप्रासंगिक थी, क्योंकि यह विशेष रूप से बवंडर नकद के बारे में नहीं था।
अभियोजकों ने लिखा, “बवंडर नकद बस बातचीत का हिस्सा नहीं था।” “जबकि समोराई वॉलेट और बवंडर नकद सेवा कुछ सतही समानताएं साझा कर सकती हैं, उन्होंने काफी अलग तरीके से संचालित किया।”
अभियोजकों ने कहा कि उनके पास बवंडर कैश के बारे में फिनकेन के साथ इसी तरह की बातचीत नहीं थी, यह दावा करते हुए कि “रोड्रिगेज के खुलासे में वर्णित लोगों के लिए इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी।”
अभियोजकों ने लिखा, “जैसा कि सरकार ने इस मामले में रक्षा को बार -बार समझाया है, सरकार ने फिनकेन – या किसी अन्य सरकारी एजेंसी में किसी भी कर्मचारी से न तो मांगी है और न ही एक राय प्राप्त की है – यानी बवंडर नकद सेवा पंजीकरण दायित्वों के अधीन है।” “इस तरह की एक राय – विशेष रूप से उन कर्मचारियों द्वारा पेश की जाने वाली एक अनौपचारिक राय जो स्पष्ट रूप से एजेंसी के लिए बोलने के लिए अस्वीकरण करते हैं – कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होंगे और ब्रैडी सामग्री का गठन नहीं करेंगे।”
तूफान के खिलाफ मामला 14 जुलाई को न्यूयॉर्क में शुरू होने की उम्मीद है।
