क्रिप्टो माइनिंग सर्विस हैशफ्लारे के सह-संस्थापकों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने संबोधित किया है कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) से “सेल्फ-डिस्पोर्ट” पत्र प्राप्त करने के बाद उनका आपराधिक मामला कैसे आगे बढ़ सकता है।

वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में 11 अप्रैल को दाखिल करने में, हैशफ्लारे के सह-संस्थापक सर्गेई पोटापेंको और इवान टुरोगिन ने बताया कि उन्हें एक डीएचएस पत्र मिला था, जिसमें उन्हें “संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने” के लिए ट्रम्प प्रशासन द्वारा एक धक्का के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर विवाद को प्रभावित करने का निर्देश दिया गया था। सरकारी पत्र ने न्यायाधीश रॉबर्ट लसनिक के आदेशों का खंडन किया, जिन्होंने अपनी जमानत शर्तों के हिस्से के रूप में पोटापेंको और टुरोगिन के लिए यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया।

फरवरी में, एस्टोनियाई नागरिकों तार धोखाधड़ी करने के लिए साजिश के लिए दोषी ठहराया अधिकारियों के साथ एक सौदे के हिस्से के रूप में। 2015 और 2019 के बीच, दोनों $ 550 मिलियन से अधिक हैशफ्लारे उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने 2017 में निवेशकों से $ 25 मिलियन जुटाए, जिसमें दावा किया गया कि वे पॉलीबियस नामक एक डिजिटल बैंक स्थापित करेंगे। फर्म कभी नहीं बनाई गई थी।