रिपोर्ट, के रूप में जाना जाता है संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट (एसएमआरएस), जब किसी कंपनी को संदेह होता है कि लेन -देन में अवैध गतिविधि शामिल हो सकती हैमनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण सहित।

जुर्माना ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय अपराध की निगरानी करने वाली एजेंसी ऑस्ट्रैक द्वारा जारी किया गया था। एक के अनुसार 15 मई को जारी बयानकॉइनट्री ने उस एजेंसी को बताया जो उसके पास था इन रिपोर्टों को जमा करने के लिए कई समय सीमा चूक गईजिसके कारण प्रवर्तन कार्रवाई हुई।

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ऑस्ट्राक ने बताया कि इन जैसी रिपोर्टिंग में देरी कानून प्रवर्तन के लिए संभावित खतरों का जल्दी से जवाब देने के लिए कठिन हो सकती है। SMRs को तीन व्यावसायिक दिनों से अधिक बाद में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जब कंपनी पहले संभव मनी लॉन्ड्रिंग को नोटिस करती है। यदि चिंता आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित है, तो समय सीमा सिर्फ 24 घंटे है।

ऑस्ट्रैक के प्रमुख ब्रेंडन थॉमस ने घोषणा में कहा:

हमें इन रिपोर्टों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यही वजह है कि समय सीमा को लागू किया जाता है – वे हमें गति के साथ आगे बढ़ने और अपने सहयोगियों को संदिग्ध आपराधिक आचरण के लिए सचेत करने की अनुमति देते हैं।

उल्लंघन के बावजूद, ऑस्ट्रैक ने कहा कि कॉइनट्री के पास था पूरी तरह से जांच के साथ सहयोग किया और भविष्य की गलतियों से बचने में मदद करने के लिए अपने आंतरिक प्रणालियों में सुधार कर रहा है। थॉमस के अनुसार, एक्सचेंज “अपने सिस्टम और नियंत्रणों को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है”।

इस बीच, 9 मई को, जर्मन अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज एक्सचेंज को बंद कर दिया और डिजिटल परिसंपत्तियों में लगभग $ 38 मिलियन जब्त किए। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।