सीनेट फाइनेंस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट अमेरिकी सीनेटर रॉन विडेन ने अपनी जांच जारी रखी है कि क्या एसेट मैनेजर पनेरा कैपिटल के संस्थापक डैन मोरेहेड ने प्यूर्टो रिको के अपने कदम के माध्यम से करों का भुगतान करने से बचने की मांग की।

विडेन की जांच कि क्या मोरहेड ने जनवरी में कर चोरी की थी, और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे पनेरा के संस्थापक ने फर्म द्वारा एक बड़ी क्रिप्टो बिक्री के बाद आय के अपने हिस्से पर करों की सूचना दी। के अनुसार एक प्रेस विज्ञप्तिविडेन विशेष रूप से देख रहा है कि क्या मोरहेड “गलत तरीके से प्रस्तुत (एड) उसकी रेजिडेंसी स्थिति” जब पन्टेरा ने क्रिप्टो की बिक्री से पूंजीगत लाभ में $ 1 बिलियन से अधिक उत्पन्न किया, जो कि बिक्री से उसके मुनाफे का दावा करते हुए था, जबकि वह प्यूर्टो रिको में था। अमेरिकी क्षेत्र के निवासी पूंजीगत लाभ पर आयकर का भुगतान नहीं करते हैं।

“यह मेरी इन लाभों के बारे में आपके हिस्से को समझ रहा है … सैकड़ों मिलियन डॉलर था,” विडेन ने कहा अक्षरबुधवार को भेजा। “यह मेरी समझ भी है कि आपने पूरे (लाभ) को अमेरिकी कर से छूट के रूप में माना है, भले ही इन लाभों का शेर का हिस्सा जब भी आप कैलिफोर्निया में रहते थे। ये अमेरिकी करों के भुगतान से बचने के लिए प्यूर्टो रिको कर प्रोत्साहन के संभावित दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं, जिन्हें आपको तुरंत संबोधित करना चाहिए।”

वायडेन के पत्र में आरोप लगाया गया कि मोरेहेड के वकीलों ने अपने कर्मचारियों के साथ शुरू में उलझने के बावजूद “सभी लेकिन गायब हो गए”। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि उनका मानना ​​है कि मोरहेड को मियामी-आधारित वकील जेफरी रुबिंगर द्वारा सलाह दी गई थी, जिन्होंने एक अन्य ग्राहक को सलाह दी थी, जिसने “हाल ही में एक कर धोखाधड़ी योजना के लिए दोषी ठहराया” एक ही प्यूर्टो रिको टैक्स नियमों से बंधा था।

एक पनेरा के प्रवक्ता ने मोरहेड से पिछले बयान को कॉइंडस्क को संदर्भित किया, जब उन्होंने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स इस साल की शुरुआत में एक बयान में, “मेरा मानना ​​है कि मैंने अपने करों के संबंध में उचित रूप से काम किया है।”

विडेन की जांच इस समय सीनेट वित्त समिति द्वारा एक जांच का पूरा वजन नहीं उठाती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स सीनेट में अल्पसंख्यक पार्टी हैं और समिति के अध्यक्ष माइक क्रैपो – समिति में शीर्ष रिपब्लिकन – इस समय जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

विडेन का पत्र उसी दिन आया जब सीनेट फाइनेंस कमेटी ने क्रिप्टो कर के मुद्दों पर विशेष रूप से सुनवाई की। सुनवाई के गवाहों ने चेतावनी दी कि आईआरएस जल्द ही कर रिपोर्टिंग के एक प्रलय का सामना कर सकता है।

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