समोराई वॉलेट मामले में अभियोजकों ने आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस के दो सह-संस्थापकों, केओने रोड्रिगेज और विलियम लोनेर्गन हिल के खिलाफ अपने आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण सबूतों को दबा दिया।

शुक्रवार को दायर अदालत को एक पत्र में, अभियोजकों ने दक्षिणी जिले के न्यूयॉर्क (एसडीएनवाई) के न्यायाधीश रिचर्ड बर्मन से आग्रह किया कि वे रोड्रिगेज और हिल की हालिया प्रस्ताव को सुनवाई के लिए सरकार के अभियोजकों और वित्तीय सेवा प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) के बीच बातचीत के बारे में सुनवाई के लिए सुनवाई के लिए। उस बातचीत में, जो आरोप दायर किए जाने से छह महीने पहले हुआ था, फिनसेन के अधिकारियों ने अभियोजकों को बताया कि समोराई वॉलेट ने मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय की अपनी परिभाषा को पूरा नहीं किया और इस तरह से संचालित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

फिनसेन के मार्गदर्शन के बावजूद, अभियोजक अपने मामले के साथ आगे बढ़े, दोनों रोड्रिगेज और हिल को चार्ज करते हुए एक साजिश रचने के लिए प्रत्येक साजिश रचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश रचने के लिए एक बिना लाइसेंस के पैसे संचालित करने के लिए। समोराई वॉलेट के माध्यम से, अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि दोनों लोगों ने “जानबूझकर और सफलतापूर्वक सभी प्रकार की अपराध आय में $ 100 मिलियन से अधिक की शुरुआत की और स्पष्ट रूप से हैकर्स और धोखेबाजों सहित” डार्क/ग्रे मार्केट प्रतिभागियों “को अपनी सेवाओं का विपणन किया।

पिछले महीने तक फिनकेन के साथ अपने संचार के बारे में रक्षा को नहीं बताने से, रोड्रिगेज और हिल के वकीलों का कहना है कि सरकार ने उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया-एक तथाकथित ब्रैडी उल्लंघन, जिसका नाम लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस ब्रैडी वी। मैरीलैंड के साथ 1963 में था, जिसमें अदालत ने कहा कि सरकार को किसी भी तरह के अपराध या सामग्री के बारे में बताना चाहिए। ढंग।

हालांकि, अभियोजकों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने समोराई वॉलेट मामले में कोई भी ब्रैडी उल्लंघन किया है। जज को अपने पत्र में, उन्होंने कई कारणों से एक मेजबान रखी कि फिनसेन वार्तालाप के उनके प्रकटीकरण का समय उचित खेल था। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि फिनकेन कर्मचारियों के साथ उनकी बातचीत ने अपने “व्यक्तिगत, अनौपचारिक और चेतावनी वाली राय” का प्रतिनिधित्व किया था कि क्या समोराई वॉलेट को नियामक द्वारा एक औपचारिक खोज के बजाय एक पैसे संचारित व्यवसाय के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

अभियोजकों ने लिखा, “अदालतों ने बार -बार कहा है कि इस प्रकार के कानूनी राय – या किसी भी तरह की राय – ब्रैडी सामग्री नहीं हैं; तथ्य ब्रैडी सामग्री हैं,” अभियोजकों ने लिखा।

अभियोजकों ने यह भी कहा कि, भले ही सामग्री रक्षा के मामले के लिए प्रासंगिक थी, लेकिन उन्होंने परीक्षण से सात महीने पहले रक्षा के लिए इसे बदल दिया था, यह लिखते हुए: “अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है जब डिफेंडेंट्स को सूचना का उपयोग करने के लिए परीक्षण से पहले पर्याप्त रूप से खोज सामग्री प्राप्त हुई है।”

इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत को अपने स्वयं के पत्र में, समोराई वॉलेट के वकीलों ने कहा कि उनके ग्राहकों को सरकार के प्रकटीकरण की कमी से गलत तरीके से पूर्वाग्रह से प्रभावित किया गया था, यह तर्क देते हुए कि यह मजिस्ट्रेट जज के जमानत के फैसले या अदालत के फैसले को पूरी तरह से खारिज करने के लिए शुरुआती प्रस्ताव पर प्रभावित कर सकता है।

अभियोजकों ने इस तर्क के खिलाफ पीछे धकेल दिया, यह कहते हुए कि समोराई वॉलेट के खिलाफ मामले का थोक मनी ट्रांसमिटिंग चार्ज से बंधा नहीं था और इसके बजाय रोड्रिगेज और हिल की कथित मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम से बंधा हुआ था – उनके खिलाफ दो आरोपों में से अधिक गंभीर, एक भारी 20 साल की अधिकतम जेल की सजा।

संभावित ब्रैडी उल्लंघन पर आगे-पीछे, बचाव पक्ष ने अभियोजकों को तथाकथित ब्लैंच मेमो के तत्वावधान में अपना मामला छोड़ने के लिए कहा, ए। हाल ही में ज्ञापन डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच से, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के कर्मचारियों को अपने क्रिप्टो प्रवर्तन प्राथमिकताओं को संकीर्ण करने का आदेश दिया। ब्लैंच मेमो के तहत, अभियोजकों को अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के कार्यों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों या मिश्रण सेवाओं के खिलाफ मुकदमेबाजी को बंद करने से रोकने का आदेश दिया गया था।

अनुरोध के बाद, अभियोजकों ने 10 अप्रैल को अनुरोध पर विचार करने के लिए रक्षा के साथ मुलाकात की। लगभग एक महीने बाद, सरकार अभी भी किसी भी तरह से किसी भी तरह से फैसले तक नहीं पहुंची है, जिसे कुछ पूर्व एसडीएनवाई अभियोजकों ने कोइंडस्क के साथ बातचीत में असामान्य बताया है।