यूरोपीय संघ एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, या यूरोपोल ने, “क्रिप्टोक्यूरेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में लगे आपराधिक नेटवर्क” के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना दी।

सोमवार के नोटिस में, यूरोपोल कहा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और एस्टोनिया से अपनी एजेंसी और कानून प्रवर्तन के समर्थन के साथ स्पेनिश गार्डिया सिविल ने कथित तौर पर 460 मिलियन यूरो में से 5,000 से अधिक निवेशकों को धोखा देने की योजना में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया, जो प्रकाशन के समय लगभग $ 542 मिलियन था। अधिकारियों ने कैनरी द्वीप समूह पर तीन गिरफ्तारियां और खोज की और बुधवार को मैड्रिड में दो की खोज की।

“अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को पूरा करने के लिए, आपराधिक नेटवर्क के नेताओं ने कथित तौर पर नकद निकासी, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो-ट्रांसफ़र्स के माध्यम से धन जुटाने के लिए दुनिया भर में फैले सहयोगियों के एक जाल का उपयोग किया,” नोटिस में लिखा है।

इस मामले में स्पेन में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी निवेश योजनाओं में से एक को चिह्नित किया गया। जनवरी में, स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उनके पास था $ 26 मिलियन से अधिक जमे हुए एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़ी डिजिटल परिसंपत्तियों में।

“जांचकर्ताओं को हांगकांग में स्थित एक कॉर्पोरेट और बैंकिंग नेटवर्क स्थापित करने के आपराधिक संगठन पर संदेह है, कथित तौर पर भुगतान गेटवे और उपयोगकर्ता खातों का उपयोग विभिन्न लोगों के नाम पर और विभिन्न एक्सचेंजों में आपराधिक निधि प्राप्त करने, स्टोर करने और स्थानांतरित करने के लिए।”

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क्रिप्टो क्रैकडाउन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी है

18 जून को, अमेरिकी न्याय विभाग जब्ती की घोषणा की सुअर कसाई धोखाधड़ी से जुड़े $ 225 मिलियन से अधिक “क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटालों से जुड़ा हुआ”। यह योजना समय के साथ तेजी से बड़ी मात्रा में धन भेजने के लिए उन्हें आश्वस्त करके पीड़ितों को “फेटिंग” करने के अभ्यास को संदर्भित करती है।

अमेरिकी अधिकारी भी जून में सूचना दी उस पांच लोगों ने $ 37 मिलियन क्रिप्टो घोटाले में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया, जिसमें परिसंपत्तियां कंबोडिया में भेजी गईं।

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