कैनरी द्वीपों पर तीन गिरफ्तारियां हुईं, जबकि अन्य दो मैड्रिड में बने थे।

जांच, जो 2023 में शुरू हुई, स्पेन, एस्टोनिया, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से कानून प्रवर्तन टीमों को शामिल किया गया। एक क्रिप्टो विशेषज्ञ को भी स्पेन में लाया गया था ताकि अधिकारियों को छापे के दौरान डिजिटल साक्ष्य की जांच करने में मदद मिल सके।

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जांचकर्ताओं के अनुसारऑपरेशन के पीछे वे चोरी के फंड को स्थानांतरित करने और छिपाने के लिए एक विस्तृत नेटवर्क सेट करें। इसमें विभिन्न देशों के लोगों का उपयोग करना शामिल था, जो पैसे निकालने, इसे बैंक खातों के बीच स्थानांतरित करने और इसे क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए शामिल थे।

लॉन्ड्रिंग का अधिकांश हिस्सा था नकली कंपनियों और अन्य लोगों के नामों में पंजीकृत बैंक खातों के माध्यम से किया गया। पुलिस ने कहा कि इस सेटअप का हिस्सा हांगकांग में स्थित था, जहां समूह ने धन को स्टोर करने और स्थानांतरित करने के लिए व्यवसाय और बैंकिंग चैनलों का उपयोग किया था।

यूरोपोल द्वारा जारी फुटेज स्पेनिश सिविल गार्ड के अधिकारियों को घरों में प्रवेश करने और संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए दिखाया। वीडियो में एक व्यक्ति को हथकड़ी में ले जाया जा रहा है।

हालांकि गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। वर्तमान में अधिकारी हैं समूह की गतिविधि के पूर्ण पैमाने को उजागर करने की कोशिश कर रहा है और अधिक लोगों को ट्रैक करें जो शामिल हो सकते हैं।

यूरोपोल ने कहा कि इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी पूरे यूरोप में अधिक आम हो रही है और न केवल व्यक्तियों, बल्कि कंपनियों और सार्वजनिक सेवाओं को भी प्रभावित करती है।

हाल ही में, अमेरिका से ड्वेन गोल्डन को लगभग आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।