क्रिप्टो पोंजी योजना में एक प्रमुख खिलाड़ी, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट्स और एक नकली सरकारी एजेंसी का उपयोग करने के दावों के साथ $ 13 मिलियन से पीड़ितों को पीड़ितों को धोखा दिया है।
अमेरिकी न्याय विभाग कहा सोमवार को कि विंसेंट एंथोनी मैज़ोट्टा जूनियर ने अपनी भूमिका में स्वीकार किया वादा करके निवेशकों को धोखा देना काल्पनिक निवेश फर्मों के माध्यम से बनाई गई उच्च पैदावार जो एआई-संचालित क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करती है।
Mazzotta ने दोषी करार दिया काले धन को वैध बनाना और न्याय में बाधा डालने की साजिश, जो एक साथ 15 साल की जेल की अधिकतम जुर्माना लेती है। एक न्यायाधीश ने अभी तक सजा का निर्धारण नहीं किया है।
न्याय विभाग पहले दोषी 2023 के उत्तरार्ध में माजोटा ने अपने कथित सह-साजिशकर्ता डेविड केसर के खिलाफ एजेंसी के मौजूदा मामले में एक सुपरसेडिंग अभियोग में। केसर ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।
डेविड कैगेल पर भी योजना के संबंध में आरोप लगाया गया था और अक्टूबर में सजा सुनाई गई थी पाँच साल की परिवीक्षा और कमोडिटी धोखाधड़ी की साजिश करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद $ 13.9 मिलियन से अधिक की बहाली का भुगतान करने का आदेश दिया।
डीओजे ने कहा कि मैज़ोटा ने स्कीम को चलाने और निवेशक फंडों में लाखों लोगों के साथ रवाना होने के लिए माइंड कैपिटल और क्लाउड 9 सीपिटल सहित फर्मों का इस्तेमाल किया।
इसमें कहा गया है कि माज़ोटा ने तब फेडरल क्रिप्टो रिजर्व नामक एक नकली सरकारी एजेंसी बनाने में मदद की और पीड़ितों को अपनी फर्मों की जांच करने की आड़ में हजारों लोगों पर आरोप लगाया, जो “पीड़ितों के निवेश के साथ गायब हो गया था।”
आईआरएस लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस के प्रभारी विशेष एजेंट टायलर हैचर ने कहा कि नकली “अमेरिकी सरकारी संस्थाओं को अपने घोटालों को वैध बनाने के लिए” का उपयोग करके, “इसने” वास्तविक संघीय अधिकारियों की जांच “को आकर्षित किया।
न्याय विभाग कथित अपने मूल अभियोग में कि दिसंबर 2017 और जुलाई 2023 के बीच, कंपनियों के लिए उपयोगकर्ताओं की जमा राशि के माध्यम से लूटा गया था क्रिप्टो मिक्सर और फिर निजी चार्टर्ड जेट उड़ानों, लक्जरी होटल आवास, निजी हवेली किराये, एक व्यक्तिगत शेफ और निजी सुरक्षा गार्ड जैसी शानदार वस्तुओं की एक श्रृंखला पर खर्च किया।
प्रतिवादियों ने कथित तौर पर दौड़ते समय नकली कंपनियों की एक श्रृंखला का इस्तेमाल किया योजनासर्किल सोसाइटी, बिटकॉइन वेल्थ मैनेजमेंट और ओमिक्रॉन ट्रस्ट सहित।
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अभियोजकों ने कहा कि माज़ोटा भी उपनाम एंथोनी, डेल्टा प्राइम और निर्देशक विंचेंज़ो द्वारा गए, जबकि केसर ने मोनिकर्स डेविड गिल्बर्ट, डेव गेब, ब्लू विजार्ड और बिटकॉइन योदा का इस्तेमाल किया।
DOJ ने कहा कि Mazzotta को अन्य अनाम सह-षड्यंत्रकारियों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया था ताकि केसर के अपार्टमेंट में केसर के बाद सबूतों को छुपाने और नष्ट कर दिया जा सके। अभियोग जून 2022 में।
कहा जाता है कि Mazzotta ने इस योजना में अपनी भागीदारी को छुपाने के लिए एक iPad और गलत व्यवसाय रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है।
केसर अगस्त 2023 से सलाखों के पीछे है और 16 सितंबर को एक परीक्षण का सामना कर रहा है। उस पर तार धोखाधड़ी, तार धोखाधड़ी, न्याय में बाधा डालने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने की साजिश रचने का आरोप है।
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