अनुराग प्रमोद मुरारकाएक भारतीय नागरिक रहा है अमेरिकी जेल में 10 साल से अधिक की सजा सुनाई गई 20 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध धनराशि को वैध बनाने के लिए।
मुरारका करेंगे संघीय कानून के तहत अपनी सजा का कम से कम 85% पूरा करें और उसके बाद तीन साल की निगरानी में रिहाई का सामना करना पड़ेगा।
मामलाअमेरिकी जिला न्यायाधीश ग्रेगरी वान टैटेनहोव की देखरेख में मुरारका का खुलासा हुआ एक वैश्विक ऑपरेशन में भूमिका जिसने आपराधिक धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और हवाला प्रणाली का उपयोग किया.
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मुरारका “elonmuskwhm” और “la2nyc” जैसे उपनामों के तहत काम करता था। अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 तक डार्कनेट प्लेटफॉर्म पर मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाओं का विज्ञापन करना.
वह इस्तेमाल किया ग्राहकों के साथ समन्वय करने के लिए एन्क्रिप्टेड संचारउन्हें विशिष्ट वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी भेजने का निर्देश देना।
एक बार फंड मिल गया तो मुरारका इन्हें भारत स्थित एक हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकदी में परिवर्तित किया गया. इस बीच, उनके अमेरिकी सहयोगी ग्राहकों तक नकदी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे।
संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा (यूएसपीआईएस) ने जांच का नेतृत्व किया, लाखों डॉलर की अवैध आय को उजागर करना और मुरारका के ऑनलाइन खातों का नियंत्रण जब्त करना.
यह क्रिया $1.4 मिलियन की अतिरिक्त धोखाधड़ी को रोका और नकली दवाओं और उपकरणों को जब्त कर लिया गया।
केंटुकी के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्लटन एस. शियर, IV, ने कहा:
यह मामला साइबर अपराध के वैश्विक दायरे के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग – आपराधिक आचरण की विनाशकारी दूसरी परत – से लड़ने में परिश्रम और सहयोग की मांग पर प्रकाश डालता है।
इस बीच, क्रिप्टो स्कैमर्स ने हाल ही में धन और संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए मैलवेयर का उपयोग करके टेलीग्राम पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने अपना कार्य कैसे किया? पूरी कहानी पढ़ें.
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
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