ट्रेजरी ऑफिस ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) के अमेरिकी विभाग ने फननुल तकनीक पर प्रतिबंध लगाए, जो कथित तौर पर तथाकथित सुअर कसाई घोटालों में शामिल वेबसाइटों के लिए प्रौद्योगिकी का एक प्रदाता है, और दो क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट्स को ह्यूओन समूह से जुड़ा हुआ कहा गया है।
OFAC ने गुरुवार को कहा कि फिलीपींस स्थित फ़ननल ने भी सीधे तौर पर पीड़ित घाटे में $ 200 मिलियन से अधिक के परिणामस्वरूप आभासी मुद्राओं से जुड़े एक घोटाले की सुविधा प्रदान की, प्रेस विज्ञप्ति। इसके अलावा, कंपनी पर आरोप है कि उसने साइबर क्रिमिनल को बेचने के लिए मुख्यधारा के क्लाउड सेवा प्रदाताओं से कई आईपी पते हासिल किए हैं। प्रतिबंध एक मजेदार प्रशासक, लियू लिझी को भी कवर करते हैं।
ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म एलिप्टिक ने कहा कि एफबीआई को बताई गई अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैम वेबसाइटों को फनल से जोड़ा गया है। ब्लॉग भेजाजिसने भी पहचान की स्वीकृत बटुए के रूप में Huione से जुड़ा हुआ है।
Ethereum और Tron पर बटुए ने Huione Group का हिस्सा Huione Pay से सीधे धन प्राप्त किया, अण्डाकार ने कहा। Huione को एक “के रूप में लेबल किया गया थाप्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता“इस महीने की शुरुआत में फिनसेन द्वारा।
अण्डाकार के अनुसार, दोनों पते कुल $ 4 मिलियन से अधिक प्राप्त करते हैं।
