एजेंसी ने कहा कि लगभग 90,000 लोग योजना में शामिल हुएजो ढहने से पहले $ 200 मिलियन जुटाया।

के अनुसार 22 अप्रैल का बयान एसईसी से, पलाफॉक्स, जो अमेरिका और फिलीपीन नागरिकता दोनों को धारण करता है, ने अपनी कंपनी का इस्तेमाल किया, पीजीआई ग्लोबल, जनवरी 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए उन फंडों का उपयोग करने के बजाय, एसईसी ने कहा कि पलाफॉक्स ने अपने लिए $ 57 मिलियन से अधिक रखा।

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व्यवसाय ने एक बहुस्तरीय विपणन संरचना का पालन किया, जहां लोगों को बोनस के वादे के साथ दूसरों को लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एसईसी ने कहा कि यह एक “पोंजी-जैसे” सेटअप में बदल गयाजहां पहले प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए नए निवेशों का उपयोग किया गया था।

पलाफॉक्स ने अधिक सदस्यों को आकर्षित करने के लिए दुबई और लास वेगास जैसी जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। शिकायत के अनुसार, इन घटनाओं को निवेशक के पैसे के साथ भुगतान किया गया था।

विपणन सामग्री ने क्रिप्टोक्यूरेंसी और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ट्रेडिंग सिस्टम के ज्ञान के साथ एक कंपनी के रूप में पीजीआई ग्लोबल को बढ़ावा दिया। हालांकि, एसईसी ने कहा कि पर्दे के पीछे ऐसी कोई तकनीक नहीं थी।

एसईसी के फिलाडेल्फिया कार्यालय के एसोसिएट डायरेक्टर स्कॉट थॉम्पसन ने कहा, “पलाफॉक्स ने निवेशकों को परिष्कृत क्रिप्टो एसेट और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग से गारंटीकृत मुनाफे के साथ आकर्षित किया, लेकिन ट्रेडिंग के बजाय, पालाफॉक्स ने लाखों डॉलर के निवेशक फंड का उपयोग करके खुद को और अपनी पारिवारिक कारों, घड़ियों और घरों को खरीदा।

हाल ही में, एक यूएस टेक संस्थापक अल्बर्ट सैनिगर पर अपने शॉपिंग ऐप, नैट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।