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संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद, ए रूसी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म WEX के पूर्व सीईओकी पहचान दिमित्री वी. के रूप में की गई कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया पोलिश अधिकारियों द्वारा.
न्यूनतम पहचान सत्यापन के साथ काम करने और माउंट गोक्स हैक सहित क्रिप्टोकरेंसी चोरी से जुड़े लेनदेन की सुविधा देने के लिए कुख्यात WEX ने एक काली विरासत छोड़ी है।
कथित तौर पर मंच 9 अरब डॉलर से अधिक का लेन-देन संभाला और वैश्विक स्तर पर दस लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कीजिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार भी शामिल है।
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WEX का पतन लगभग $450 मिलियन की धनराशि के गायब हो जाने से हुआ।
दिमित्री वी. है धोखाधड़ी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप WEX में उनके कार्यकाल के दौरान।
उन्हें शुरुआत में अगस्त 2021 में पोलैंड में हिरासत में लिया गया था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद 40 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। एक साल बाद, 2022 की गर्मियों में, कजाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में इंटरपोल ने उसे क्रोएशिया के ज़ाग्रेब हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया।
पोलिश पुलिस के प्रवक्ता दिमित्री वी. के अनुसार. वह हिरासत में है जबकि उसके प्रत्यर्पण के संबंध में कानूनी कार्यवाही चल रही है.
क्या उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए, वह कर सकता है उन आरोपों का सामना करें जिनमें अधिकतम 20 साल की जेल की सज़ा हो सकती है.
क्रिप्टो-संबंधित अपराधों पर कार्रवाई WEX के साथ नहीं रुकती है। अभी हाल ही में, एक क्रिप्टो पोंजी स्कीम प्रमोटर को निवेशकों को धोखा देने के लिए भारी जेल की सजा का सामना करना पड़ा। इस पतन का कारण क्या है? पूरी कहानी पढ़ें.
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
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