क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म डेबिएक्स को अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सूट का जवाब देने में विफल रहने के बाद लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसमें यह एक रोमांस स्कैम रिंग होने का आरोप है।

एरिज़ोना संघीय अदालत के न्यायाधीश डगलस रेयस 13 मार्च को मंज़ूर किया गया अपने मामले में सारांश निर्णय के लिए CFTC की पहले की गति और डेबिस को लगभग $ 2.26 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया यह से चुरा लिया इसके ग्राहक, लगभग $ 221,500 के नागरिक दंड के साथ।

न्यायाधीश रेयस ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि सीएफटीसी को जवाब देने में डेबीक्स की विफलता “अत्यधिक उपेक्षा” का परिणाम थी।

CFTC मुकदमा जनवरी 2024 में, यह कहते हुए कि उसके कर्मचारियों ने एक तथाकथित “सुअर कसाई” चलाया घोटालाजहां उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्राहकों के साथ रोमांटिक संबंधों की शुरुआत की, ताकि वे मंच में निवेश करने के लिए विश्वास दिला सकें।

CFTC ने कहा कि इस योजना ने पांच पीड़ितों को झुका दिया, जिन्होंने Debiex पर कुल $ 2.3 मिलियन जमा किए, जो कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुरा लिया था।

CFTC ने Zhāng Chéng Yáng पर भी डेबिएक्स के लिए “मनी खच्चर” होने का आरोप लगाया, जिनके क्रिप्टो पर्स का उपयोग पीड़ितों के धन को स्वीकार करने और चुराने के लिए किया गया था।

जज रेयस मंज़ूर किया गया 12 मार्च को Zhāng के खिलाफ डिफ़ॉल्ट निर्णय के लिए एक CFTC प्रस्ताव, यह पाते हुए कि वह पर्याप्त रूप से कथित तौर पर कथित तौर पर एक क्रिप्टो वॉलेट को नियंत्रित करता है, “जिसे डिजिटल संपत्ति मिली थी, जिसमें उसका कोई वैध दावा नहीं था।”

उन्होंने कहा कि ओकेएक्स झोंग के खाते में क्रिप्टो को स्वेच्छा से “संरक्षित” कर रहा था और इसकी सामग्री का आदेश दिया, जिसमें $ 5.70 मूल्य के टीथर शामिल थे (USDT) और लगभग 63 ईथर (ईटी) एक अनाम पीड़ित को हस्तांतरित किए जाने के लिए $ 119,500 के आसपास मूल्य।

CFTC ने जनवरी 2024 की शिकायत में कहा कि डेबिस की योजना ने अपने अज्ञात प्रबंधकों को संभावित पीड़ितों को लक्षित करते देखा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें वेबसाइटों पर लुभाने के लिए इसने खुद को “ब्लॉकचेन नेटवर्क विकेन्द्रीकृत परस्पर अनुबंध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म” के रूप में मार्केटिंग बनाया था, जहां उपयोगकर्ता वायदा ट्रेडिंग और “खनन लेनदेन” का संचालन कर सकते हैं।

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CFTC ने कहा कि डेबीक्स के कर्मचारी महिलाओं के रूप में प्रस्तुत करेंगे और पीड़ितों के साथ “निरंतर और बार -बार संदेश और साझा किए गए चित्रों को साझा करने” के माध्यम से पीड़ितों के साथ एक तालमेल का निर्माण करेंगे।

एक बार एक खाता बनाया गया था और ग्राहकों को उनके क्रिप्टो पर भेजा गया था, CFTC ने कहा कि Debiex ग्राहक संतुलन, व्यापारिक पदों और मुनाफे के बारे में “काल्पनिक जानकारी” साझा करेगा।

CFTC ने कहा, “यह सब जानकारी सबसे अधिक गलत थी।” “सबूत से पता चलता है कि ग्राहकों की डिजिटल परिसंपत्तियों को केवल अपने गंतव्य को दूर करने के प्रयास में कई डिजिटल एसेट वॉलेट में भेजा गया था।”

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