मंच था रोमांस-आधारित निवेश घोटाला चलाने का आरोपीआमतौर पर “सुअर कसाई” के रूप में जाना जाता है।

13 मार्च को, जज डगलस रेनेस अनुमत सारांश निर्णय के लिए CFTC का अनुरोध। सत्तारूढ़ को पीड़ितों से लिए गए 2.26 मिलियन डॉलर के लगभग $ 2.26 मिलियन लौटने और लगभग $ 221,500 का अतिरिक्त जुर्माना देने की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपों का जवाब देने में डेबीक्स की विफलता एक उचित बहाने के कारण नहीं थी।

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CFTC के अनुसार, Debiex ने खुद को “ब्लॉकचेन नेटवर्क विकेन्द्रीकृत परस्पर अनुबंध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म” के रूप में विपणन किया, जो वायदा व्यापार और तथाकथित “खनन लेनदेन” को बढ़ावा देता है।

इस घोटाले ने नकली व्यक्तित्वों पर भरोसा किया, डेबीक्स के साथ सफल व्यापारी बनने का नाटक कर रहे कर्मचारी। वे लगातार संदेश में लगे हुए थे और अपनी कहानियों को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत तस्वीरें साझा कीं।

पीड़ितों ने साइन अप करने और धन हस्तांतरित करने के बाद, डेबीक्स ने झूठे खाते की शेष राशि और नकली ट्रेडिंग परिणाम प्रदान किए, ताकि यह प्रकट हो सके जैसे कि उनका निवेश बढ़ रहा है। हालांकि, CFTC ने कहा कि ट्रेडिंग गतिविधि में से कोई भी वास्तविक नहीं थाऔर जमा को अपने अंतिम गंतव्य को छिपाने के लिए अलग -अलग बटुए के बीच ले जाया गया।

कथित तौर पर योजना कम से कम पांच लोगों को लक्षित किया, जिन्होंने सामूहिक रूप से लगभग 2.3 मिलियन डॉलर जमा किए। ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने के बजाय, धन को कहीं और पुनर्निर्देशित किया गया था।

इस बीच, एएमएल बिटकॉइन (एबीटीसी) के संस्थापक रोलैंड मार्कस एंड्रेड को हाल ही में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।