अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इसे नीचे ले जाने के दो सप्ताह से भी कम समय के बाद, गारंटेक्स-एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज रैंसमवेयर गैंग्स और प्रतिबंधों के साथ लोकप्रिय एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज-कथित तौर पर पहले से ही एशेज से बढ़ गया है, खुद को ग्रिनेक्स के रूप में रीब्रांडिंग करता है।

स्विस ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लोबल लेजर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ऑन और ऑफ-चेन डेटा की एक स्लीव इंगित करती है कि ग्रिनेक्स गारंटेक्स का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है। Garantex से कुछ तरलता, जिसमें A7A5 नामक एक रूबल-समर्थित स्टैबलकॉइन की गारंटेक्स की सभी होल्डिंग शामिल हैं, को पहले से ही ग्रिनेक्स-नियंत्रित वॉलेट में ले जाया गया है।

ग्लोबल लेजर के सीईओ लेक्स फिसुन ने CoIndesk को बताया कि, Garantex को Grinex से जोड़ने वाले ऑन-चेन डेटा के अलावा, कई ऑफ-चेन संकेत दिए गए हैं कि दोनों एक्सचेंज अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। फिसुन ने ग्रिनेक्स की तेजी से विकास की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल दो हफ्तों में मात्रा में $ 40 मिलियन से अधिक हो गए थे, साथ ही दोनों एक्सचेंजों के बीच सोशल मीडिया संबंधों की मेजबानी भी की थी।

हालांकि टीआरएम लैब्स और चैनलिसिस सहित अन्य प्रमुख ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनियों ने अभी तक वैश्विक लेजर के निष्कर्षों की पुष्टि नहीं की है, चैनलिसिस के नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के प्रमुख एंड्रयू फिएर्मन ने कॉइन्डेस्क को बताया कि उन्होंने कई संकेतकों को देखा था कि ग्रिनेक्स को गेरेंटेक्स के रीब्रांड होने की संभावना थी।

फिएरमैन ने सर्गेई मेंडेलीव की एक हालिया टेलीग्राम टिप्पणी की ओर इशारा किया, जो कि गारंटेक्स के मूल संस्थापकों में से एक है, ग्रिनेक्स के निर्माण की घोषणा करते हुए और दो एक्सचेंजों के बीच किसी भी समानता का दावा करते हुए यादृच्छिक थे – इसके बाद दो रोते हुए हंसी इमोजीस। फिएरमैन और फिसुन दोनों ने कोइंडेस्क को बताया कि गेरेंटेक्स उपयोगकर्ताओं को यूरोप और मध्य पूर्व में गेरेंटेक्स के इन-पर्सन कार्यालयों में जाने और गेरेंटेक्स से ग्रिनेक्स में उनके क्रिप्टो को स्थानांतरित करने की कई रिपोर्टें थीं। दोनों ने दो प्लेटफार्मों के उपयोगकर्ता इंटरफेस में समानताएं भी बताईं।

हालांकि सबूत निश्चित रूप से सम्मोहक है, फिएरमैन ने कहा कि जब तक कि चैनलिसिस ग्रिनेक्स के बुनियादी ढांचे की अपनी समीक्षा पूरी नहीं करता है, तब तक यह ग्लोबल लेजर की रिपोर्ट की सटीकता को निश्चित रूप से मान्य नहीं कर सकता है।

लेकिन, अगर ग्रिनेक्स, वास्तव में, गारंटेक्स का एक रीब्रांड है, तो यह पहली बार नहीं होगा कि एक स्वीकृत एक्सचेंज एक शटडाउन के बाद खुद को रीमेक करता है। 2017 में, रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी-ई को अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा नीचे ले जाया गया, और बाद में वेक्स के रूप में फिर से तैयार किया गया। WEX लंबे समय तक नहीं चला-यह एक साल बाद आंतरिक संघर्ष और अपने शेष नेतृत्व के बीच लड़ाई के कारण बंद हो गया। इसी तरह, रूसी एक्सचेंज सुएक्स को मंजूरी दी गई, और बाद में फिर से मंजूरी दे दी गई।

प्रतिबंधों के साथ परेशानी

गारंटेक्स का तेजी से पुनरुद्धार प्रतिबंधों की चुनौती को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से गैर-अनुपालन एक्सचेंजों, डार्कनेट मार्केटप्लेस और रैंसमवेयर गिरोह जैसे आपराधिक संचालन के खिलाफ जो केवल पता लगाने से बचने के लिए रूपांतरित कर सकते हैं।

“प्रतिबंधों की चोरी होने जा रही है,” फिएरमैन ने कहा। “क्योंकि यदि आप मंजूर कर रहे हैं, तो आप केवल यह स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं कि आप अब कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं। आप पता लगाने से बचने के लिए जा रहे हैं, हालांकि यह हो सकता है, चाहे वह शेल कंपनियों को बनाने के माध्यम से हो, नए क्रिप्टो वॉलेट्स बनाना – और बड़ा ऑपरेशन, और जितना अधिक प्रमुख, उतना ही अधिक तकनीकी रूप से उन्नत आपको वास्तव में काम करना होगा।”

फिएरमैन ने कहा कि यह समस्या क्रिप्टो के लिए अद्वितीय नहीं है, लेकिन क्रिप्टो-संबंधित प्रतिबंध कानून प्रवर्तन को प्रतिबंधों के बाद धन का पालन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

“ब्लॉकचेन के लिए अनूठा पहलू यह है कि यह पारदर्शी और अपरिवर्तनीय है, और इसलिए जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो क्या होता है,” फिएरमैन ने कहा। “ऑन-चेन की जांच करने के लिए बहुत कुछ है। गेरेंटेक्स बंद हो जाता है, उनकी टीथर होल्डिंग्स जब्त हो जाती है, लेकिन यह उन्हें अन्य परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से नहीं रोकता है। उन फंडों के बाद के आधिकारिक शटडाउन के साथ क्या होता है, इसकी निगरानी करने का अवसर है।”

संभावित उत्तराधिकारियों का एक हाइड्रा जैसा नेटवर्क

Grinex Garantex 2.0 है या नहीं, कई अन्य गैर-अनुपालन रूसी क्रिप्टो एक्सचेंजों की संख्या उत्सुक हैं और इसकी जगह लेने के लिए तैयार हैं।

टीआरएम लैब्स में नीति और सरकारी मामलों के वैश्विक प्रमुख अरी रेडबॉर्ड ने कोइंडस्क को बताया कि ग्रिनेक्स और गारंटेक्स के बीच संबंधों का निश्चित रूप से आकलन करने के लिए यह “बहुत जल्दी” था। उन्होंने कहा, “यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि अन्य उच्च-जोखिम वाले गैर-अनुपालन एक्सचेंज गारंटेक्स द्वारा छोड़े गए अवैध वित्त शून्य को भरने की कोशिश करेंगे,” उन्होंने कहा।

टीआरएम लैब्स की एक हालिया क्लाइंट रिपोर्ट ने कई संभावित उत्तराधिकारियों का नाम दिया, जिनमें उच्च जोखिम वाले रूसी एक्सचेंज एबीसीईएक्स और कीन-एक्सचेंज शामिल हैं।

Garantex ले लो

इस महीने की शुरुआत में एक संयुक्त अभियान में अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड से अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन द्वारा गेरेंटेक्स को समाप्त कर दिया गया था, जिसने इसके डोमेन और सर्वर को जब्त कर लिया था।

यूएस ट्रेजरी के फॉरेन एसेट कंट्रोल (OFAC) ने पहले 2022 में एक्सचेंज को मंजूरी दे दी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह ब्लैक बस्ता और कॉन्टी जैसे रैंसमवेयर गिरोह के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के साथ -साथ हाइड्रा जैसे डार्कनेट बाजारों में भी।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, गारंटेक्स के ग्राहकों में उत्तर कोरिया के राज्य-स्वीकृत हैकिंग दस्ते द लाजर ग्रुप भी शामिल था, जो हाल के 1.4 बिलियन डॉलर के बायबिट हैक के साथ-साथ रूसी कुलीन वर्गों के पीछे था, जिन्होंने रूस के यूक्रेन के आक्रमण के बाद प्रतिबंधों को दूर करने के लिए सेवा का उपयोग किया था।

Garantex के दो ऑपरेटर, लिथुआनियाई राष्ट्रीय और रूसी निवासी अलेक्सिज बेस्कीकोव और रूसी नागरिक और संयुक्त अरब अमीरात निवासी अलेक्जेंड्र मीरा सेरा पर गरेंटेक्स के साथ उनके काम के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप लगाया गया है। Besciokov को गिरफ्तार किया गया था इस महीने की शुरुआत में भारत में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के दौरान, और उम्मीद है कि उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाएगा।