अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज गारंटेक्स और यमनी राजनीतिक और सैन्य संगठन द हौथिस से जुड़े आठ क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट पते को मंजूरी दी।

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) स्वीकृत आठ क्रिप्टो ने ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्मों से उस डेटा को पते दिया चेनलिसिस और टीआरएम लैब्स संगठनों से जुड़ा था। दो प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफार्मों पर जमा पते हैं, जबकि अन्य छह निजी तौर पर नियंत्रित हैं।

कथित तौर पर पते ने स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े लगभग 1 बिलियन डॉलर मूल्य के फंड को स्थानांतरित कर दिया। अधिकांश लेनदेन यमन और लाल सागर क्षेत्र में हौथी संचालन को वित्त पोषित करते हैं।

ड्रग्स एंड क्राइम कंसल्टेंट पर एक क्रिप्टो-केंद्रित मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट और संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय स्लावा डेमचुक ने कॉइन्टेलेग्राफ को बताया कि “हौथी-लिंक्ड वॉलेट्स को शामिल करना भू-राजनीतिक संघर्षों और आतंकवाद के वित्तपोषण में क्रिप्टो की भूमिका की व्यापक मान्यता को दर्शाता है।” उन्होंने कहा:

“निहितार्थ दूरगामी हैं-अनुपालन फ्रेमवर्क को तेजी से अनुकूलित किया जाना चाहिए, एट्रिब्यूशन के प्रयास तेज हो जाएंगे, और विकेंद्रीकृत प्लेटफार्मों की जांच में वृद्धि हो सकती है।”

डेमचुक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थिति नियामक परिदृश्य को फिर से तैयार करती है। उनके अनुसार, क्रिप्टो “अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में है।

हाउथिस कौन हैं?

हौथिस, जिसे अंसार अल्लाह के रूप में भी जाना जाता है, एक यमनी राजनीतिक और सशस्त्र आंदोलन हैं जो ज़ैदी शिया समुदाय से उभरे। एक पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी समूह के रूप में उत्पन्न, वे बाद में यमन के चल रहे संघर्ष में एक प्रमुख बल बन गए।

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हाल के वर्षों में, हाउथिस ने मिसाइलों और ड्रोन के साथ लाल सागर में सैन्य और नागरिक दोनों जहाजों के खिलाफ हमलों में लगे रहे हैं। जनवरी में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नामित एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में समूह।

घोषणा में कहा गया है कि “हौथिस की गतिविधियों से मध्य पूर्व में अमेरिकी नागरिकों और कर्मियों की सुरक्षा, हमारे निकटतम क्षेत्रीय भागीदारों की सुरक्षा और वैश्विक समुद्री व्यापार की स्थिरता की धमकी दी गई है।” समूह हाल ही में था मारा एक अमेरिकी बमबारी अभियान द्वारा।

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Garantex: रूस का क्रिप्टो लॉन्ड्रोमैट

Garantex एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसे मनी-लॉन्ड्रिंग प्रयासों में मदद करने के बाद मार्च की शुरुआत में मंजूरी दे दी गई थी और बंद कर दिया गया था। उस समय, टीथर – प्रमुख स्टैबेलोइन ऑपरेटर और यूएसडीटी के जारीकर्ता – प्लेटफॉर्म पर USDT में $ 27 मिलियन की जमनाइसे संचालन को रोकने के लिए मजबूर करना।

मंच ने कथित तौर पर लाखों डॉलर स्थानांतरित कर दिया है क्योंकि उसने मांगा था अपने नए ब्रांड के तहत रिबूट करें, “ग्रिनेक्स।”

मार्च के मध्य में, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने लिथुआनियाई नेशनल अलेक्सज बेकियोकोव की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिनके बारे में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स का संचालन किया था।

कथित गारंटेक्स के संस्थापक की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए अमेरिकी आरोपों पर आधारित थी, एक बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए साजिश।

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