नए नियम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन (एएमएलआर) के अंतर्गत आते हैं। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो बैंक, अन्य वित्तीय फर्म, और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (CASPs) को अब उन खातों की पेशकश करने की अनुमति नहीं होगी जो उपयोगकर्ता की पहचान को छिपाते हैं या मास्क लेनदेन को गोपनीयता टोकन को संभालते हैं।

यूरोपीय क्रिप्टो पहल (EUCI) अपनी एएमएल हैंडबुक में समझाया गया कि एएमएलआर के अनुच्छेद 79 ने इन सेवाओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इसने कहा, “क्रेडिट संस्थान, वित्तीय संस्थान और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को अनाम खातों को बनाए रखने से प्रतिबंधित है”।

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एक और बड़ा बदलाव है एक नए मनी-लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी (AMLA) का निर्माण। 2027 में शुरू, AMLA सीधे कम से कम छह यूरोपीय संघ के देशों में संचालित बड़े CASPs की निगरानी करेगा। सबसे पहले, AMLA 40 कंपनियों का चयन करेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य से कम से कम एक भी शामिल है।

प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, फर्मों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें एक ही देश में कम से कम 20,000 ग्राहक या 50 मिलियन यूरो (लगभग 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक के वार्षिक लेनदेन को संभालना शामिल है।

नए नियमों को भी फर्मों को 1,000 यूरो (लगभग 1,100 अमेरिकी डॉलर) से अधिक के किसी भी क्रिप्टो ट्रांसफर पर ग्राहक चेक करने की आवश्यकता होगी।

इस बीच, लगभग 30 क्रिप्टो अधिवक्ताओं ने हाल ही में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से स्टेकिंग नियमों को स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंनें क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।