अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस समोराई वॉलेट के सह-संस्थापकों के खिलाफ अपने मामले में सबूतों को दबा दिया है, जो कि ट्रेजरी विभाग के कर्मचारियों के साथ बातचीत के उनके खुलासे पर बहस करते हुए आवश्यक समय सीमा के भीतर बनाया गया था।

मैनहट्टन संघीय अदालत को 9 मई के पत्र में, अभियोजकों ने एक सुनवाई के लिए एक अनुरोध का विरोध किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने और ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) के बीच “सभी ज्ञात मूल संचार” सौंपे। समुराई “प्रेट्रियल गतियों और परीक्षण से पहले महीनों में।”

“डिफेंडेंट्स के पास परीक्षण से पहले जानकारी का उपयोग करने के लिए सात महीने होंगे,” उन्होंने लिखा। “कुछ भी नहीं वारंट है।”

5 मई को, समोराई के सह-संस्थापक केन रोड्रिग्ज और विलियम हिल ने अदालत से एक सुनवाई के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि अभियोजकों को खुलासा करने में देर हो गई उस फिनकेन प्रतिनिधियों ने उन्हें छह महीने पहले बताया कि वे उस जोड़ी पर आरोप लगाते हैं कि एजेंसी के मार्गदर्शन में, सेवा “मनी सर्विसेज व्यवसाय के रूप में योग्य नहीं होगी ‘फिनकेन लाइसेंस की आवश्यकता होती है।”

हालांकि, अभियोजकों ने अभी भी इस जोड़ी को फरवरी 2024 में एक बिना लाइसेंस के धन को संचालित करने के लिए साजिश रचने के लिए व्यवसाय और मनी लॉन्ड्रिंग षड्यंत्र, साजिश रची थी, आरोपों को अनसुना करना और उस वर्ष अप्रैल में इस जोड़ी को गिरफ्तार करना। उन्होंने दोनों को दोषी नहीं ठहराया है।

अपने पत्र में, अभियोजकों ने तर्क दिया कि उन्होंने “इस अनौपचारिक बातचीत की सामग्री” का खुलासा करने में “अच्छे विश्वास में काम किया” और केविन ओ’कॉनर, फिनकेन की वर्चुअल एसेट्स के प्रमुख और प्रवर्तन और अनुपालन प्रभाग में उभरते प्रौद्योगिकी अनुभाग, और नीति डिवीजन के कर्मचारी लोरेना वैलेंटे।

उन्होंने दावा किया कि ओ’कॉनर और वेलेंटे की टिप्पणियां “उनके व्यक्तिगत, अनौपचारिक और चेतावनी दी गई राय” थीं कि क्या समोराई को फिनकेन नियमों के तहत मनी ट्रांसमीटर के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

फिनसेन “एक भावना नहीं थी”

अभियोजक के पत्र में उल्लेख किया गया है कि अगस्त 2023 के साथ फिनकेन के साथ कॉल करने वाले अभियोजकों में से एक का एक ईमेल ने कहा कि क्योंकि समोराई क्रिप्टो की कस्टडी नहीं लेता है, यह “दृढ़ता से सुझाव देगा कि समोराई एमएसबी (मनी सर्विसेज व्यवसाय) के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।”

हालांकि, यह नोट किया कि फिनकेन के कर्मचारियों को “यह समझ में नहीं आया कि फिनकेन क्या तय करेगा कि क्या यह प्रश्न उनकी फिनकेन नीति समिति को प्रस्तुत किया गया था।”

समोराई के वकीलों ने दावा किया था कि कॉल ने रोड्रिगेज और हिल को “फिनकेन के मार्गदर्शन के तहत मनी ट्रांसमीटर नहीं थे” दिखाया और उन्हें “लाइसेंस नहीं होने के लिए संभवतः मुकदमा नहीं किया जा सकता था।”

समोराई के सह-संस्थापकों ने अप्रैल में मामले को खारिज करने के लिए बोली लगाई थी, जिसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच की ओर इशारा किया गया था मेमो उस महीने जारी किया गया यह कहते हुए कि न्याय विभाग “नियमों के उल्लंघन” के लिए क्रिप्टो मिक्सर पर मुकदमा नहीं करेगा।

अपने पत्र में, अभियोजकों ने मेमो को संबोधित किया, अदालत को “इस पर विचार नहीं करना चाहिए” पर तर्क दिया, क्योंकि मेमो में कहा गया है कि यह “अमेरिका या उसके विभागों के खिलाफ कोई अधिकार या लाभ बनाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है”।

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