एक और 12 लोगों को $ 263 मिलियन क्रिप्टो अपराध की होड़ में उनकी भागीदारी के लिए आरोपित किया गया है, जिसने पिछले अगस्त में एक उत्पत्ति लेनदार से 4,100 बिटकॉइन को चुरा लिया था, साथ ही ब्रेक-इन और मनी लॉन्ड्रिंग की एक स्ट्रिंग के साथ।

12 नए नाम, एक सुपरसेडिंग अभियोग में शामिल हैं, जोड़ें प्रभार मूल रूप से मामले में मुख्य प्रतिवादी के खिलाफ लाया गया, मालोन लैम, 19 सितंबर, 2024 को न्याय विभाग विख्यात 15 मई के बयान में।

जीनडिल सेरानो को प्रारंभिक अभियोग में एक प्रतिवादी नामित किया गया था, लेकिन एक को सुपरसेडिंग में शामिल नहीं किया गया था।

डीओजे ने कहा कि कई प्रतिवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य लोगों को दुबई में रहने के लिए माना जाता है।

“गोथ फेरारी” और “द अकाउंटेंट” जैसे उपनामों के साथ कई संदिग्ध, कैलिफोर्निया से आते हैं, जिनकी आयु ज्यादातर 18 से 22 के बीच होती है।

समूह ने कथित तौर पर अक्टूबर 2023 में काम करना शुरू कर दिया था, जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए दोस्तों से विकसित हो रहा था, जो डीओजे “साइबर-सक्षम रैकेटियरिंग साजिश” में भाग लेने के रूप में वर्णित करता है।

हैकिंग, बर्ग्लराइज़िंग और लॉन्ड्रिंग

डीओजे ने कहा कि समूह के सदस्यों को हैकिंग डेटाबेस, कोल्ड कॉलिंग क्रिप्टो धारकों से सब कुछ के साथ सोशल इंजीनियरिंग हमलों का संचालन करने के लिए काम सौंपा गया था मकान को चोरी करना चोरी करने के लिए क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट।

अन्य लोग चोरी की आय को लूटने में शामिल थे, जो डीओजे ने दावा किया था कि यह $ 263 मिलियन है।

18 अगस्त, 2024 को एक ही उदाहरण से $ 230 मिलियन से अधिक का परिणाम हुआ, जब लैम ने धोखाधड़ी से 4,100 से अधिक बिटकॉइन प्राप्त किया (बीटीसी) एक पीड़ित से।

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डीओजे ने कहा कि लैम ने अपने आंदोलनों को देखने के लिए एक अन्य पीड़ित के आईक्लाउड अकाउंट में भी हैक कर लिया, जबकि प्रतिवादी मार्लोन फेरो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट चोरी करने के लिए अपने घर में टूट जाएगा।

आभासी निजी नेटवर्क, क्रिप्टो मिक्सर प्रोटोकॉल डीओजे ने कहा कि “पील चेन” का उपयोग करने वाले एक्सचेंजों का उपयोग अवैध गतिविधि का पता लगाने के लिए कठिन बनाने के लिए किया गया था। एक छील श्रृंखला एक है मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति जहां क्रिप्टो को बटुए की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक चरण में छोटी मात्रा में धनराशि “छील गई” होती है।

उन पर रिको (रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठनों) के साथ -साथ वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों के साथ आरोप लगाया गया है।

60 सेकंड में चला गया

क्रिप्टो चोरी की अंगूठी के सदस्यों ने कथित तौर पर नाइट क्लब सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए आय का उपयोग किया – कुछ रातों में $ 500,000 तक की लागत – 28 विदेशी कारों के रूप में $ 3.8 मिलियन के रूप में महंगी, लक्जरी हैंडबैग, घड़ियों और कपड़ों के अलावा।

डीओजे ने नोट किया कि घरों और जेट को नकली पहचान दस्तावेजों के साथ किराए पर लिया गया था, जो अपनी भव्य जीवन शैली को निधि देने के लिए था।

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