यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने मंगलवार रात को क्रिप्टो कंपनी यूनिकिन और तीन अधिकारियों पर धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने टोकन के लिए $ 100 मिलियन से अधिक जुटाए जो वास्तव में रियल एस्टेट द्वारा समर्थित नहीं थे, इसके अधिकारियों ने दावा किया था।

सेक ने यूनिकिन पर मुकदमा दायर कियासीईओ अलेक्जेंडर कोन्नाखिन, पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष मारिया मोशिनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जनरल काउंसिल रिचर्ड डेवलिन और पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी और निवेशक संबंध अधिकारी अलेजांद्रो डोमिंगुएज़ पर प्रतिभूति कानून उल्लंघन,

इसके बीच आरोपएसईसी ने कहा कि यूनिकॉइन ने वास्तव में कभी भी अचल संपत्ति की संपत्तियों के स्वामित्व में नहीं कहा था कि उसने निवेशकों को बताया था, और यह कि उन संपत्तियों के मूल्यों को फुलाया गया था।

“उदाहरण के लिए, सितंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच, बढ़ावा देने वाले प्रतिवादियों ने अर्जेंटीना, थाईलैंड, एंटीगुआ, और बहामास में संपत्तियों के अधिग्रहण की घोषणा की, कथित तौर पर $ 1.4 बिलियन से अधिक के कुल मूल्यांकन किए गए मूल्यों के साथ; वास्तव में, उन लेनदेन में से अधिकांश बंद नहीं थे और वास्तविक संयुक्त मूल्य $ 300 मिलियन से अधिक नहीं थे।”

एसईसी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अपने अधिकार प्रमाण पत्र की “कंपनी की बिक्री को कम कर दिया”, सोशल मीडिया पोस्टों में और निवेशकों को सुझाव दिया कि इसने वास्तव में इससे कहीं अधिक धन जुटाया था, एसईसी ने आरोप लगाया। जबकि यूनिकिन ने दावा किया कि उसने जून 2024 तक बिक्री में $ 3 बिलियन की बिक्री की थी, यह वास्तव में अपने अधिकार प्रमाण पत्र में $ 110 मिलियन से अधिक नहीं बेची गई थी, शिकायत के अनुसार।

इसके अलावा, यूनिकॉइन ने अपने अधिकार प्रमाण पत्र का विज्ञापन किया, जिसमें 9 मिलियन प्रतिशत तक की रिटर्न का वादा किया गया था, एसईसी ने आरोप लगाया, टैक्सी कैब, घाट, “ऑफिस बिल्डिंग एलेवेटर स्क्रीन,” डिजिटल बिलबोर्ड, कोस्टर, टेलीविजन कार्यक्रमों, समाचार वेबसाइटों और सार्वजनिक वाई-फाई कियोस्क पर विपणन प्रयासों की ओर इशारा करते हुए।

“प्रतिवादियों के बयानों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त उदाहरणों में शामिल हैं: (ए) सोशल मीडिया और वेबसाइट पोस्ट जो पिछले 10 वर्षों में बिटकॉइन की 9,000,000% की वृद्धि के आधार पर 9,000,000% के संभावित रिटर्न को टालते हैं और निवेशकों से कहा था कि ‘यूनिकॉइन के शुरुआती दिनों का लाभ उठाएं और उन्हें आज भी हाइलाइट करें।

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यूनिकॉइन को पिछले दिसंबर में एसईसी से एक वेल्स नोटिस मिला, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया कि नियामक – फिर पूर्व अध्यक्ष गैरी गेंस्लर के नेतृत्व में – प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों को दर्ज करने का इरादा है। पिछले महीने, कोंनखिन ने यूनिकिन के शेयरधारकों को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि कंपनी ने आरोपों को निपटाने के एसईसी के प्रयास को फिर से तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 18 अप्रैल तक एक निपटान वार्ता बैठक में भाग लेने के लिए “अल्टीमेटम” के रूप में वर्णित किया था।

“हमने दिखाने से इनकार कर दिया,” कोंनखिन ने एक अप्रैल के एक साक्षात्कार में कोइंडस्क को बताया, यह कहते हुए कि एसईसी ने कुछ पूर्व-बैठक की मांग की थी, जिसे उन्होंने “अस्वीकार्य” माना था और यह दावा करते हुए कि एसईसी की जांच ने कंपनी को “बहु-अरब-डॉलर के नुकसान” का कारण बना था।

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न तो कोंनखिन और न ही यूनिकॉइन के प्रवक्ता ने प्रेस समय द्वारा टिप्पणी के लिए कोइंडेस्क के अनुरोध का जवाब दिया। इस साल की शुरुआत में एक प्रेस विज्ञप्ति में साझा की गई एक वॉल स्ट्रीट जर्नल लेखएक प्रवक्ता ने कहा, “यूनिकॉइन, एकमात्र पूरी तरह से यूएस-पंजीकृत, यूएस-विनियमित, यूएस-ऑडिटेड और यूएस-पब्लिकली रिपोर्टिंग क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी ने लगातार सभी नियमों का अनुपालन किया है।”

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, एसईसी घृणा और नागरिक दंड की मांग कर रहा है।