एक अमेरिकी व्यक्ति जो अभियोजकों को “कोई सवाल नहीं पूछा गया” कैश-टू-बिटकॉइन रूपांतरण सेवा को सलाखों के पीछे छह साल की सजा सुनाई गई है और उसे लाखों डॉलर सौंपने का आदेश दिया गया है।

बोस्टन फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश रिचर्ड स्टर्न्स ने ट्रुंग गुयेन को डेनवर्स, मैसाचुसेट्स से, छह साल की जेल की सजा सुनाई, इसके बाद तीन साल की निगरानी की गई, और उसे 1.5 मिलियन डॉलर, बोस्टन यूएस अटॉर्नी कार्यालय को छोड़ने का आदेश दिया। कहा 22 मई को।

अभियोजकों ने कहा कि गुयेन ने सितंबर 2017 और अक्टूबर 2020 के बीच नेशनल वेंडिंग नामक एक बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को चलाया, जिसने अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम में सीखी गई विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया।

पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, गुयेन को सिखाया गया था कि बैंकों से अपने वास्तविक व्यवसाय को कैसे छुपाया जाए, क्रिप्टो एक्सचेंज और राज्य के अधिकारियों ने एक वेंडिंग मशीन कंपनी के रूप में मस्केटिंग करके, जो नकद जमा को स्वीकार करता है, उसके पास काल्पनिक आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची थी, और आम तौर पर जहां संभव हो “बिटकॉइन” वाक्यांश का उपयोग करने से परहेज किया जाता है।

अभियोजकों के अनुसार, गुयेन के ग्राहक आधार के बीच कई घोटाले पीड़ित थे जो बिटकॉइन में नकदी को परिवर्तित करने में धोखा दिया गया था (बीटीसी) कॉन कलाकारों द्वारा विदेशों में, साथ ही एक ड्रग डीलर, जिसने 2018 में 10 लेनदेन में $ 250,000 नकद भेजे।

न्याय विभाग ने कहा कि गुयेन ने $ 1 मिलियन से अधिक को बिटकॉइन में बदल दिया और संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक होने के बावजूद ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) के साथ पंजीकरण करने के लिए “जानबूझकर विफल”।