ट्रेजरी के अमेरिकी विभाग ने एक फिलीपींस स्थित टेक कंपनी, फनलुल टेक्नोलॉजी इंक को मंजूरी दी है, जो कि “सैकड़ों हजारों वेबसाइटों के लिए कंप्यूटर के बुनियादी ढांचे” प्रदान करने के लिए है, जो कि पिग कसाई घोटालों में शामिल हैं, जो कि ट्रेजरी के ऑफिस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल (OFAC) से गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार है।

OFAC ने लियू लिझी को भी मंजूरी दे दी, जो एक चीनी राष्ट्रीय फननल टेक्नोलॉजी के प्रशासक के रूप में काम कर रहा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फनलुल टेक्नोलॉजी ने उन पीड़ितों के अमेरिका में घोटाले पीड़ितों से घाटे में सीधे $ 200 मिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की है, प्रति व्यक्ति औसत नुकसान $ 150,000 से अधिक था।

प्रेस विज्ञप्ति में ट्रेजरी माइकल फॉल्केंडर के उप सचिव ने कहा, “आज की कार्रवाई फननुल की तरह आपराधिक उद्यमों को बाधित करने पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है, जो इन साइबर घोटालों को सक्षम करती है और अमेरिकियों को उनकी मेहनत से अर्जित बचत से वंचित करती है।” “संयुक्त राज्य अमेरिका दृढ़ता से एक वैध, सुरक्षित और सुरक्षित डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतर वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें आभासी मुद्राओं और इसी तरह की प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।”

पिग कसाई योजनाएं एक प्रकार का क्रिप्टो निवेश घोटाला है जिसमें पीड़ित को लंबे समय तक तैयार किया जाता है, वध से पहले एक सुअर को फटने से पहले, एक फर्जी क्रिप्टो निवेश में बड़ी मात्रा में धन का योगदान करने के लिए दबाया जाता है। घोटाले अक्सर होते हैं, लेकिन हमेशा प्रकृति में रोमांटिक नहीं होते हैं, और अक्सर एक अवांछित पाठ के साथ शुरू होते हैं। अधिकांश घोटाले दक्षिण पूर्व एशिया में आपराधिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो श्रम तस्करी के पीड़ितों का उपयोग करते हैं – अनिवार्य रूप से दास, भयानक परिस्थितियों में रखा जाता है – घोटालों को पूरा करने के लिए।

पिछले साल, OFAC ने एक अमीर कंबोडियन व्यवसायी, Ly Yong Phat-को अपने कई व्यवसायों और होटलों के साथ-सुअर कसाई से जुड़े मानव तस्करी और यातना में अपनी भूमिका के लिए मंजूरी दी।

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OFAC के अनुसार, Funnull प्रौद्योगिकी IP पते के साथ साइबर क्रिमिनल की आपूर्ति करती है, जो दुनिया भर में क्लाउड सेवा प्रदाताओं से थोक में खरीदी जाती है, जो तब स्कैम प्लेटफार्मों और अन्य दुर्भावनापूर्ण वेब सामग्री की मेजबानी करने के लिए उपयोग की जाती है। इन वेबसाइटों और डोमेन नामों को विश्वसनीय वेबसाइटों की नकल करने के लिए तैयार किया गया है, पीड़ितों को उनके निवेश पर विश्वास करते हुए कि वे वैध हैं।

OFAC की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लियू ने कथित तौर पर “स्प्रेडशीट और अन्य दस्तावेजों के बारे में बताया, जिसमें फननुल के कर्मचारियों, उनके प्रदर्शन और कार्यों पर उनकी प्रगति होती है।” “इन कार्यों में साइबर क्रिमिनल को डोमेन नाम असाइन करना शामिल है, जिसमें वर्चुअल मुद्रा निवेश धोखाधड़ी, फ़िशिंग घोटाले और ऑनलाइन जुआ साइटों से जुड़े डोमेन शामिल हैं।”

विशेष रूप से नामित नेशनल लिस्ट (एसडीएन) पर फननुल टेक्नोलॉजी और लियू रखने में, ओएफएसी सभी अमेरिकी व्यक्तियों को रोक रहा है – जिसमें विदेशों में विदेशों और अमेरिका में रहने वाले निवासियों सहित – किसी भी तरह से उनके साथ लेनदेन करने से।