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और कंबोडिया में एक धोखाधड़ी संचालन द्वारा नियंत्रित एक बटुए में भेजा गया, ए के अनुसार 9 जून का बयान कैलिफोर्निया के केंद्रीय जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से।

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ब्लॉकचेन क्या है? (एनिमेटेड उदाहरण + स्पष्टीकरण)

प्रत्येक प्रतिवादी ने एक अलग भूमिका निभाई पैसे की गति को सुविधाजनक बनाने में। वोंग ने उस नेटवर्क को संभाला, जिसने अंतरराष्ट्रीय खातों में धन को लूट लिया, जबकि झांग ने भुगतान को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो अमेरिकी खातों का प्रबंधन किया।

सोमरिबा और उन्होंने एक्सिस डिजिटल नामक एक शेल कंपनी बनाई और धन प्राप्त करने के लिए बहामास में डेल्टेक बैंक में एक खाता खोला। इस बीच, SU ने चोरी के पैसे को USDT में बदलने में मदद की।

आखिरकार, कंबोडिया में स्कैम आयोजकों को धन भेजा गया थाजिन्होंने “पिग-बचिंग” केंद्रों का संचालन किया, जो पीड़ितों को ऑनलाइन निवेश घोटालों में छल करने में विशिष्ट थे।

सोमरीबा, वह, और सु एक बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज व्यवसाय चलाने के लिए दोषी ठहराया, जो अधिकतम पांच साल की सजा सुनाता है।

वोंग और झांग को जेल में 20 साल तक का सामना करना पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश करने के लिए दोषी होने के बाद। हैंजिसे नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था, है 17 नवंबर को सजा सुनाई जानी है।

हाल ही में, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में चार लोगों पर $ 123 मिलियन से अधिक क्रिप्टो-लिंक्ड लॉन्ड्रिंग योजना का शुल्क लिया गया। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।