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कैलिफोर्निया में संघीय अभियोजकों ने दोषी दलीलों की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को लक्षित करने वाले $ 36.9 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना में शामिल पांच लोग।
जोसेफ वोंग, यिचेंग झांग, जोस सोमरीबा, शेंगशेंग हे, और जिंगलिआंग सु सोशल मीडिया, चैट ऐप्स और डेटिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से सीधे पीड़ितों से संपर्क किया।
समूह धन इकट्ठा करने के लिए नकली कंपनियों और घरेलू बैंक खातों का इस्तेमाल कियाजिसे बाद में टीथर में बदल दिया गया
USDT
$ 0.9950
और कंबोडिया में एक धोखाधड़ी संचालन द्वारा नियंत्रित एक बटुए में भेजा गया, ए के अनुसार 9 जून का बयान कैलिफोर्निया के केंद्रीय जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से।
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ब्लॉकचेन क्या है? (एनिमेटेड उदाहरण + स्पष्टीकरण)
प्रत्येक प्रतिवादी ने एक अलग भूमिका निभाई पैसे की गति को सुविधाजनक बनाने में। वोंग ने उस नेटवर्क को संभाला, जिसने अंतरराष्ट्रीय खातों में धन को लूट लिया, जबकि झांग ने भुगतान को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो अमेरिकी खातों का प्रबंधन किया।
सोमरिबा और उन्होंने एक्सिस डिजिटल नामक एक शेल कंपनी बनाई और धन प्राप्त करने के लिए बहामास में डेल्टेक बैंक में एक खाता खोला। इस बीच, SU ने चोरी के पैसे को USDT में बदलने में मदद की।
आखिरकार, कंबोडिया में स्कैम आयोजकों को धन भेजा गया थाजिन्होंने “पिग-बचिंग” केंद्रों का संचालन किया, जो पीड़ितों को ऑनलाइन निवेश घोटालों में छल करने में विशिष्ट थे।
सोमरीबा, वह, और सु एक बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज व्यवसाय चलाने के लिए दोषी ठहराया, जो अधिकतम पांच साल की सजा सुनाता है।
वोंग और झांग को जेल में 20 साल तक का सामना करना पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश करने के लिए दोषी होने के बाद। हैंजिसे नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था, है 17 नवंबर को सजा सुनाई जानी है।
हाल ही में, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में चार लोगों पर $ 123 मिलियन से अधिक क्रिप्टो-लिंक्ड लॉन्ड्रिंग योजना का शुल्क लिया गया। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृतियों में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
फिनटेक उद्योग में एक दशक के करीब अनुभव के साथ, हारून सभी सबसे बड़े मुद्दों और संघर्षों को समझता है जो क्रिप्टो के उत्साही लोगों का सामना करते हैं। वह एक भावुक विश्लेषक है जो डेटा-संचालित और तथ्य-आधारित सामग्री से संबंधित है, साथ ही साथ जो वेब 3 मूल निवासी और उद्योग नवागंतुकों दोनों से बात करता है।
हारून हर चीज के लिए और डिजिटल मुद्राओं से संबंधित कुछ भी करने वाला व्यक्ति है। ब्लॉकचेन और वेब 3 शिक्षा के लिए एक विशाल जुनून के साथ, हारून अंतरिक्ष को बदलने का प्रयास करता है जैसा कि हम इसे जानते हैं, और इसे पूरा करने के लिए इसे और अधिक स्वीकार्य बनाते हैं।
हारून को कई स्थापित आउटलेट्स द्वारा उद्धृत किया गया है, और खुद एक प्रकाशित लेखक हैं। यहां तक कि अपने खाली समय के दौरान, वह बाजार के रुझानों पर शोध करने का आनंद लेता है, और अगले सुपरनोवा की तलाश में है।