सेबू, फिलीपींस में स्कैम हब का अवलोकन

सेबू, फिलीपींस में, एक स्कैम कॉल सेंटर ने क्वांटम एआई और बिटकॉइन कोड जैसे नकली निवेश उत्पादों का उपयोग करते हुए, सेबू आईटी पार्क में स्काईरिस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से एक परिष्कृत $ 800,000 क्रिप्टो धोखाधड़ी की।

फिलीपींस की कम श्रम लागत और मजबूत अंग्रेजी कौशल का लाभ उठाते हुए, धोखाधड़ी निवेश समूह के लिए संचालित घोटाला पीड़ित दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और खाड़ी देशों में, जमा जमा करने के लिए उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। इससे पहले, यह कनाडा, यूके और यूरोपीय देशों में लोगों को लक्षित करता था। स्कैमस्टर्स विभिन्न नामों के तहत काम कर रहे हैं, जैसे कि बीएमजे डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज, वर्चुअल वेल्थ एक्सचेंज, सोलेस मार्केट्स, बीटीसी बुटीक और बहुत कुछ।

एक YouTube सामग्री निर्माता, “MRWN”, स्कैमर्स के संचालन में हैक कर लिया, उनके सीसीटीवी और आंतरिक प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त की। उन्होंने समूह के मालिक का सामना करने से पहले एक साल से अधिक समय तक समूह पर नजर रखी, घबराहट को ट्रिगर किया और उन्हें ऑफ़लाइन जाने के लिए मजबूर किया।

क्या आप जानते हैं? सबसे बड़े क्रिप्टो घोटालों में से एक, प्लस्टोकेन, 2018 से 2019 तक चला और उपयोगकर्ताओं से $ 2 बिलियन से अधिक चुरा लिया। पोंजी योजना एक के रूप में खुद को प्रच्छन्न क्रिप्टो बटुआ उच्च रिटर्न की पेशकश।

सेबू, फिलीपींस में क्रिप्टो स्कैमर्स कैसे संचालित होते हैं

स्कैमस्टर्स ने मनोवैज्ञानिक हेरफेर, नकली उत्पाद पिचों और खराब डेटा सुरक्षा प्रथाओं के एक परिकलित मिश्रण का उपयोग किया, ताकि पीड़ितों को अस्वीकार कर दिया जा सके। सतह पर एक वैध व्यवसाय प्रतीत होता है, वास्तव में, एक सुव्यवस्थित घोटाला सिंडिकेट था।

यहां बताया गया है कि ऑपरेशन कैसे काम करता है:

धोखे के लिए एक स्क्रिप्ट का उपयोग

स्कैमर्स ने 14-पृष्ठ कॉल स्क्रिप्ट पर भरोसा किया, जो पीड़ितों के लिए पेशेवर और ईमानदार लग रहा था। कॉल एक गर्म ग्रीटिंग के साथ शुरू हुआ, इसके बाद क्वांटम एआई और बिटकॉइन कोड जैसे नकली निवेश प्लेटफार्मों के लिए एक पिच। स्क्रिप्ट ने पीड़ितों को प्रारंभिक जमा करने के लिए आश्वस्त करने के लक्ष्य को जन्म दिया।

भावनात्मक हेरफेर

एजेंटों ने पीड़ितों के व्यवहार में हेरफेर करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग किया। उदाहरण के लिए, पीड़ितों को लुभाने के लिए, धोखाधड़ी ने वादे किए 30% -40% साप्ताहिक रिटर्न। एक कॉल में, एक घोटालेबाज ने एक दक्षिण अफ्रीकी पीड़ित को यह सवाल करके धकेल दिया कि क्या वह “हमेशा के लिए गरीब रहना चाहता है।” उन्होंने विश्वास हासिल करने के लिए केप टाउन या अबूजा जैसे शहरों में स्थानीय रूप से काम करने का भी गलत तरीके से दावा किया।

धन प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीति को तैनात करना

एजेंटों ने पीड़ितों का उपयोग करके धोखा दिया बहु रणनीतिजैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना और व्यक्तियों पर दबाव बनाना बिटकॉइन एटीएम के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजें।

आंकड़ा अभियान

स्कैमर्स के पास पीड़ितों से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा की एक मात्रा थी जो वे डार्क वेब बाजारों में बेच सकते थे। पीड़ितों के कार्ड का विवरण सादे पाठ में संग्रहीत किया गया था, जिससे उन्हें पहचान की चोरी के संपर्क में आकर पीड़ितों के धन को जोखिम में डाल दिया गया।

भावनात्मक हेरफेर, धोखे और डेटा शोषण का संयोजन एक वैध कंपनी की आड़ में संचालित एक घोटाले सिंडिकेट की एक परेशान करने वाली तस्वीर को चित्रित करता है, केवल इसमें MRWN की घुसपैठ के लिए धन्यवाद को उजागर करता है।

क्या आप जानते हैं? स्कैमर्स अक्सर मामूली डोमेन परिवर्तनों के साथ लोकप्रिय क्रिप्टो वेबसाइटों की नकल करते हैं, एक रणनीति जिसे टाइपोस्वैटिंग कहा जाता है। एक URL में एक गलत पत्र आपको अपने बटुए को सूखा करने के लिए तैयार एक नकली साइट पर उतर सकता है।

YouTuber MRWN ने कॉल सेंटर क्रिप्टो घोटाले की खोज कैसे की?

जांच तब शुरू हुई जब YouTuber MRWN के एक मित्र को 2024 के मध्य में क्वांटम एआई के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संदिग्ध कॉल मिला। कुछ बंद था, MRWN ने ऑपरेशन में एक गहरी जांच शुरू की:

• कॉल सेंटर में घुसपैठ करना: का उपयोग करते हुए सामाजिक अभियांत्रिकी तकनीकMRWN ने स्कैमर्स के आंतरिक प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त की। इसमें उनके कार्यालय के अंदर लाइव सीसीटीवी फीड और व्यक्तिगत कंप्यूटरों तक पहुंच शामिल थी। कई बार अपने कार्यालय को स्थानांतरित करने वाले स्कैमर्स के बावजूद, MRWN अपने बॉस की प्रणाली सहित पहुंच बनाए रखने में कामयाब रहा।
• प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करना: निरंतर निगरानी के माध्यम से, MRWN ने ऑपरेशन में दो केंद्रीय आंकड़ों की पहचान की। फर्श प्रबंधक, जिसे “मार्कस” के रूप में जाना जाता है, को एंटोनियो के रूप में प्रकट किया गया था, क्योंकि उन्होंने किराए के समझौतों और आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित किया था। शीर्ष-स्तरीय हैंडलर, “एडम”, एक इजरायली फोन नंबर का उपयोग करके संचालित किया और संभवतः एक उपनाम था।
• कठिन सबूत एकत्र: MRWN की जांच में पर्याप्त सबूत मिले, जिसमें रिकॉर्ड किए गए घोटाले कॉल, आंतरिक संदेश और वित्तीय स्प्रेडशीट शामिल हैं। इन दस्तावेजों में दिखाया गया है कि समूह ने लगभग 820,000 डॉलर सालाना बनाया, जिसमें किराए और वेतन के बाद शुद्ध लाभ में $ 365,340 के साथ।
• घोटाले में क्रिप्टो की भूमिका: स्थानीय क्रिप्टो समाचार आउटलेट बिटपिनास विख्यात प्रबंधक की स्क्रीन ने रखरखाव और लॉगिन अलर्ट के बारे में ईमेल सूचनाएं प्रदर्शित कीं क्रिप्टो एक्सचेंज Binance, Netcoin और स्थानीय प्लेटफ़ॉर्म coins.ph, के बारे में संदेह बढ़ाते हैं क्रिप्टोक्यूरेंसी की भूमिका घोटाला ऑपरेशन में।
• कॉर्पोरेट कवर: समूह “बीएमजे डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज” नाम से अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को निष्पादित कर रहा था।

MRWN द्वारा साल भर के अंडरकवर काम ने स्कैमस्टर्स के संचालन के पूर्ण दायरे और संरचना को उजागर किया।

क्या आप जानते हैं? कई में फ़िशिंग स्कैमपीड़ितों को अपने पर्स को नकली से जोड़ने के लिए कहा जाता है Defi apps। इन ऐप्स में अक्सर छिपे हुए शामिल होते हैं स्मार्ट संविदा यह चुपचाप अनधिकृत स्थानान्तरण को मंजूरी देता है।

YouTuber MRWN ने कॉल सेंटर क्रिप्टो स्कैमर्स का सामना कैसे किया?

सबूत एकत्र करने के लगभग एक वर्ष के बाद, MRWN ने सीधे चुनौती देने के लिए चुना क्रिप्टो स्कैमर्स। जैसा कि समूह ने सेबू में एक नए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया, उन्होंने अपने निशान का पालन किया और एक साहसी डिजिटल टकराव को अंजाम दिया, जिससे धोखेबाजों को हिला दिया और अव्यवस्थित किया गया।

इस तरह से उन्होंने स्कैमर्स का सामना किया:

• नए कार्यालय तक पहुँच: जब स्कैमर्स सेबू के ईर्ष्या बार के पास गैलरी बिल्डिंग में स्थानांतरित हो गए, तो MRWN ने तेजी से अपने नेटवर्क तक पहुँचा। उन्होंने अपने सीसीटीवी सिस्टम में टैप किया। जल्द ही, उन्होंने पिछले कार्यालय से नए स्थान पर बसने वाले परिचित चेहरों को देखा।
• एक डिजिटल फेस-ऑफ: बॉस, “एडम,” को लागू करना तारMRWN ने अपने स्वयं के CCTV से स्क्रीनशॉट भेजकर एजेंटों को अनावश्यक किया। इससे घबराहट और भ्रम पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने मार्कस का सामना करने के लिए ऑफिस मैनेजर के लैपटॉप माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया, जिसका असली नाम एंटोनियो है, लाइव। MRWN के प्रयास वास्तविक “एडम” से बात करने के लिए विफल रहे, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष संचार को अवरुद्ध कर दिया, अनब्लॉक और टाल दिया।
• बाद: स्कैमर्स तुरंत कार्यालय से भाग गए, कुछ ने अपने चेहरे छिपाए। अगले दिन तक, स्कैम सेंटर के सर्वर और सीसीटीवी कैमरे ऑफ़लाइन थे, यह दिखाते हुए कि उनके संचालन बाधित हो गए थे।

फिलीपीन सरकार ने क्रिप्टो घोटाले का जवाब कैसे दिया?

MRWN ने विभिन्न फिलीपीन सरकारी एजेंसियों तक पहुंचने के अपने प्रयासों के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिनमें से अधिकांश को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। न्याय विभाग ने उत्तर दिया, यह सुझाव देते हुए कि वह स्थानीय स्तर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे। हालाँकि, यह संभव नहीं था, क्योंकि MRWN फिलीपींस में स्थित नहीं है।

हालाँकि, वीडियो लोकप्रिय होना लगता है कि कुछ कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। “हम इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि फिलीपीन सरकार चुनौतियों का जवाब नहीं देती है,” एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सहायक सचिव रेनटो पैराइसो ने कहा, सीधे MRWN को संबोधित करते हुए और एक आधिकारिक जांच के लिए प्रतिबद्ध किया। “MRWN की जांच ने मूल्यवान लीड प्रदान की हैं, और हमारे पास पहले से ही कई व्यक्ति हैं। हम इस जांच का पीछा करेंगे, जिसका लक्ष्य विशिष्ट अपराधों की पहचान करना है, इन व्यक्तियों का पता लगाना है, और उन्हें पकड़ेंगे।”

इससे पहले, एक दर्शक ने MRWN को ईमेल किया था, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में स्कैमर्स की व्यापक उपस्थिति और सरकार की स्पष्ट निष्क्रिय निष्क्रियता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए।