एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में मामले पर काम करने वाले चाउल्स थे साढ़े पांच साल की सजा सुनाई चोरी को स्वीकार करने, आपराधिक संपत्ति स्थानांतरित करने और चोरी के धन को छुपाने के बाद।

सिल्क रोड 2.0 2013 में एफबीआई के मूल सिल्क रोड को बंद करने के तुरंत बाद एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था। यह अधिकारियों द्वारा बंद होने से पहले एक साल तक चला।

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पेपर हैंड्स बनाम डायमंड हैंड्स: क्रिप्टो स्लैंग समझाया (एनिमेटेड)

जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2014 में सह -विजेता थॉमस व्हाइट को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने उससे 97 बीटीसी को जब्त कर लिया। 2017 में, जांचकर्ताओं ने देखा कि जब्त किए गए बटुए से 50 बीटीसी को दूसरे पते पर ले जाया गया था स्पष्टीकरण के बिना।

जांच ने माना कि व्हाइट ने किसी तरह अपने बटुए तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि एजेंसी के अंदर कोई व्यक्ति ही कर सकता था।

उन्हें पता चला कि गुम Bitcoin बिटकॉइन फॉग नामक एक सेवा के माध्यम से भेजा गया था। वहां से, फंड को एक्सचेंजों में ले जाया गया और क्रिप्टो डेबिट कार्ड पर लोड किया गया।

रिकॉर्ड्स से पता चला है कि कार्ड का उपयोग £ 109,000 से अधिक खर्च करने के लिए किया गया था, जबकि चाउल्स को कुल लाभ £ 613,000 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

चाउल्स की भूमिका थी उसे व्हाइट के जब्त किए गए उपकरणों और खातों तक सीधी पहुंच को देखते हुए। फॉलो -अप जांच के दौरान, पुलिस ने उसे अपने कार्यालय में ट्रांसफर और नोटबुक से जोड़ने वाला एक फोन पाया जिसमें लॉगिन विवरण और व्हाइट के क्रिप्टो खातों के बारे में अन्य जानकारी थी।

11 जुलाई को, निकोलस ट्रुग्लिया को ट्रांसफॉर्म ग्रुप के सीईओ माइकल टेरपिन को चुकाने में विफल रहने के बाद 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।