डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) और इसकी अब बंद हो चुकी जेनेसिस सहायक कंपनी के पूर्व सीईओ सोइचोरो “माइकल” मोरो, नागरिक दंड के रूप में संयुक्त रूप से $38.5 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों का निपटान करें अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ।

क्रिप्टो उद्यम पूंजी फर्म वित्तीय दंड का खामियाजा भुगतेगी, $30 मिलियन का जुर्माना अदा करेगी, जबकि मोरो व्यक्तिगत रूप से $500,000 के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। जुर्माने के अलावा, दोनों डीसीजी और मोरो संघर्ष विराम आदेश पर सहमत हुए। न तो डीसीजी और न ही मोरो ने किसी गलत काम को स्वीकार किया। मोरो वर्तमान में INX में मुख्य रणनीति अधिकारी हैं।

यह आरोप 2022 की गर्मियों में क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल (3एसी) – जेनेसिस के दूसरे सबसे बड़े कर्जदार – के पतन पर डीसीजी और जेनेसिस की प्रतिक्रिया से उपजे हैं, जिसने जेनेसिस की बैलेंस शीट में एक अरब डॉलर का छेद कर दिया।

डीसीजी के एक प्रवक्ता ने कॉइनडेस्क को बताया, “हमें एक व्यापक जांच प्रक्रिया के निष्कर्ष पर पहुंचने की खुशी है जो अपने निष्कर्षों में सीमित थी और हमारी पूर्व ऑपरेटिंग सहायक कंपनी, जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और संचार पर केंद्रित थी।” “डीसीजी ने हमेशा अपने व्यवसाय को उच्चतम अखंडता के साथ संचालित करने का प्रयास किया है, और हमारा मानना ​​​​है कि जेनेसिस से संबंधित हमारे कार्य उस दृष्टिकोण के अनुरूप थे।”

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल (एनवाईएजी) लेटिटिया जेम्स सहित नियामकों ने डीजीसी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली क्रिप्टो ट्रेडिंग सहायक कंपनी जेनेसिस पर झूठा दावा करके विशाल छेद को कवर करने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाया था कि डीसीजी ने जेनेसिस के घाटे को अवशोषित कर लिया था। डीसीजी ने कथित तौर पर जेनेसिस को एक वचन पत्र जारी किया था – अनिवार्य रूप से एक आईओयू का मतलब तरलता की उपस्थिति पैदा करना था – 10 वर्षों के दौरान 1% ब्याज पर जेनेसिस को 1.1 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का वचन देना। डीसीजी ने इस बात से इनकार किया है कि वचन पत्र एक दिखावा था।

“यह महत्वपूर्ण है कि कंपनियां और उनके अधिकारी निवेश करने वाली जनता से सच्चाई से बात करें, खासकर वित्तीय अस्थिरता या उथल-पुथल के समय में। आयोग ने पाया कि डीसीजी और मोरो उस संबंध में कमतर साबित हुए,” एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के कार्यवाहक निदेशक संजय वाधवा ने कहा। एक शुक्रवार का बयान. “जेनेसिस की वित्तीय स्थिति और जेनेसिस के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के डीसीजी के प्रयासों के बारे में पारदर्शी होने के बजाय, डीसीजी और मोरो ने एक भ्रामक गुलाबी तस्वीर पेश की।”

कथित तौर पर एसईसी और न्याय विभाग 2023 में DCG की जाँच शुरू हुई. डीसीजी के विरुद्ध जेम्स का दीवानी मामला चल रहा है। वह है जुर्माने के रूप में 3 अरब डॉलर की मांग.