यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ड्रैगनफ्लाओ के सह-संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर के अनुसार, बवंडर कैश में वेंचर कंपनी के पिछले निवेश पर ड्रैगनफ्लाई वेंचर्स या उसके अधिकारियों की जांच नहीं कर रहा है।

डीओजे ने कथित तौर पर सोमवार के एक परीक्षण के दौरान खुलासा किया कि वह अपनी जांच में ड्रैगनफली को निशाना नहीं बना रहा है, कुरैशी ने एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में कहा। “डीओजे अब पीछे हट गया है,” उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा:

“उन्होंने सोमवार सुबह परीक्षण में रिकॉर्ड पर कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट है कि वे ड्रैगनफली के खिलाफ आरोप लाने की योजना बना रहे थे, गलत थे, और न ही ड्रैगनफ्लाई और न ही इसके किसी भी प्रिंसिपल उनकी जांच में लक्ष्य हैं।”

कुरैशी ने परीक्षण के टेप भी साझा किए, जहां अभियोजकों ने कहा कि “ड्रैगनफली और इसके कुछ अधिकारियों से संबंधित सरकार की स्थिति पर गलत और भ्रामक सार्वजनिक रिपोर्टिंग है।”

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DOJ ने बवंडर कैश केस में ड्रैगनफ्लाई जांच में संकेत दिया

शुक्रवार को, डीओजे अभियोजकों ने एजेंसी का सुझाव दिया ड्रैगनफ्लाई के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं बवंडर कैश डेवलपर पेपर्सेक, इंक। में अपने 2020 के निवेश के लिए।

एक्स पर एक बाद की पोस्ट में, कुरैशी ने सुझाव को “अभूतपूर्व” और डीओजे नीति का उल्लंघन कहा, यह तर्क देते हुए कि सार्वजनिक रूप से तीसरे पक्ष के अभियोजन पर अटकलें लगाने से ड्रैगनफली को बचाव के लिए गवाही देने से रोकने के लिए था।

कुरैशी ने ड्रैगनफ्लाई के शुरुआती समर्थन को बवंडर कैश का बचाव किया। “हमने यह निवेश किया क्योंकि हम ओपन-सोर्स गोपनीयता-संरक्षण तकनीक के महत्व में विश्वास करते हैं।” उन्होंने कहा कि ड्रैगनफ्लाई ने निवेश करने से पहले कानूनी वकील की मांग की थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बवंडर कैश आज्ञाकारी था।

2022 में, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) कार्यालय स्वीकृत बवंडर नकदयह आरोप लगाते हुए कि इसने मल्टीबिलियन-डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, साइबर क्राइम का समर्थन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया।

वे प्रतिबंधों को पलट दिया गया इस साल की शुरुआत में बवंडर कैश यूजर्स ने OFAC के खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई दायर की थी।

COINTELEGRAPH पुष्टि के लिए DOJ से संपर्क करने में असमर्थ था।

https://www.youtube.com/watch?v=RealMH3VWWG

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बवंडर नकद डेवलपर्स चार्ज किए गए

बवंडर कैश डेवलपर्स रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव को अगस्त 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों में आरोपित किया गया था। तूफान का परीक्षण 14 जुलाई को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ।

शनिवार को, तूफान एक जरूरी अपील जारी की अतिरिक्त $ 1.5 मिलियन के लिए कानूनी फीस को कवर करने के लिए अपने हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो परीक्षण अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं। क्रिप्टो समुदाय से पहले से ही $ 3.9 मिलियन से अधिक जुटाए गए स्टॉर्म ने कहा कि लागत जल्दी बढ़ रही है।

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