न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट (NYDFS) 7 अगस्त को सौदे की घोषणा की।

समझौते के हिस्से के रूप में, पैक्सोस होगा $ 26.5 मिलियन जुर्माना का भुगतान करें और अपने आंतरिक अनुपालन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए एक और $ 22 मिलियन खर्च करें।

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नियामक ने पाया कि पैक्सोस Binance के साथ अपने संबंधों की ठीक से समीक्षा करने में विफल रहे और इसके Binance USD (BUSD) Stablecoin के माध्यम से जाने के लिए लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की अनुमति दी संदिग्ध लेनदेन में।

NYDFS अधीक्षक Adrienne A. हैरिस ने कहा:

विनियमित संस्थाओं को उचित जोखिम प्रबंधन ढांचे को बनाए रखना चाहिए जो उनके व्यावसायिक जोखिमों के अनुरूप हैं, जिसमें व्यापार भागीदारों और तृतीय-पक्ष विक्रेताओं के साथ संबंध शामिल हैं।

फरवरी 2023 में, NYDFS आदेश दिया Paxos Busd जारी करने से रोकने के लिए। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने भी पैक्सोस को एक वेल्स नोटिस भेजा।

पत्र में दावा किया गया है कि कंपनी ने अपनी साझेदारी के माध्यम से एक अपंजीकृत संपत्ति की पेशकश करके प्रतिभूति कानूनों को तोड़ दिया था बिनस। हालांकि, एसईसी ने 2024 में नोटिस छोड़ दिया और आरोपों के साथ पालन नहीं किया।

फिर भी, NYDFS ने दावा किया कि पैक्सोस अपने ग्राहक (KYC) आवश्यकताओं को जानने में विफलजो यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि व्यवसाय समझते हैं कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं।

हाल ही में, SEC MyConstant के संस्थापक Huynh Tran Quang Duy के साथ एक समझौता हुआ। समझौते में क्या शामिल है? पूरी कहानी पढ़ें।