ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स यूरोप, जिसे गुरुवार को मंजूरी दे दी गई थी, पहले से ही एक आकस्मिक योजना हो सकती है, जो अमेरिकी कार्यों के प्रभाव को स्कर्ट करने की अनुमति देती है।

गुरुवार को, यूएस ट्रेजरी का कार्यालय फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) दूसरी बार गारंटेक्स को मंजूरी दीइसके उत्तराधिकारी, Grinex के साथ।

हालांकि, टीआरएम लैब्स कहा गुरुवार को एक रिपोर्ट में कि प्रतिबंध अप्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि गारंटेक्स जैसी संस्थाएं “प्रत्याशित प्रवर्तन उपायों से पहले आकस्मिक योजनाओं को अच्छी तरह से तैयार करती हैं,” जो उन्हें जल्दी से ग्राहकों, बुनियादी ढांचे और फंड को उत्तराधिकारी प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

Garantex एक प्रमुख नाली का उपयोग किया गया था रैंसमवेयर गिरोह बीमार लाभ प्राप्त करने के लिए, डार्कनेट मार्केट लेनदेन और अन्य अवैध फंडों की आवाजाही। Ofac अनुमान इसने 2019 से मार्च 2025 तक क्रिप्टो लेनदेन में अरबों को संसाधित किया।

उत्तराधिकारियों ने महीनों पहले ही पंक्तिबद्ध किया

यूएस, जर्मन और फिनिश अधिकारी मार्च में गारंटेक्स के बुनियादी ढांचे को नीचे ले गयालेकिन टीआरएम लैब्स के अनुसार, किर्गिज़ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स शो ग्रिनेक्स को दिसंबर 2024 में शामिल किया गया था, जब्ती से पहले अच्छी तरह से, और मेंटल को लेने के लिए तैयार था।

गारंटेक्स से जुड़े बटुए में फंड ले जाना शुरू कर दिया रूसी रूबल पेग्ड स्टैबेकॉइन ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म ने कहा कि जनवरी 2025 में A7A5, टेकडाउन से हफ्ते पहले, “आसन्न प्रवर्तन के पूर्वजों को रेखांकित करना और एक प्रतिबंध-प्रतिरोधी मूल्य-स्थानांतरण चैनल स्थापित करने के इरादे से,” ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म ने कहा।

Garantex को $ 100 मिलियन से अधिक संसाधित करने का अनुमान था 2022 में OFAC द्वारा अपने प्रारंभिक प्रतिबंधों तक अवैध लेनदेन मेंऔर सैकड़ों मिलियन डॉलर पदनाम के बाद अधिक।

टीआरएम लैब्स ने कहा, “मार्च 2025 के बहुराष्ट्रीय टेकडाउन ने इन गतिविधियों को रोक नहीं पाया। इसके बजाय, गारंटेक्स के नेतृत्व ने एक आकस्मिक योजना को जल्दी से सक्रिय कर दिया, जो महीनों से प्रतीत होता है।”

“गारंटेक्स विघटन के बाद के दिनों में, एक्सचेंज से जुड़े टेलीग्राम चैनलों ने परिचित कार्यक्षमता के साथ एक नए मंच के रूप में ग्रिनेक्स को बढ़ावा देना शुरू किया।”

मीर एक्सचेंज संभवतः एक और बैकअप प्लान

एक और क्रिप्टो विनिमय टीआरएम लैब्स के अनुसार, मीर के रूप में जाना जाता है और पहले A7A5 को सूचीबद्ध करने के लिए और Garantex और Grinex के लिए समान विशेषताएं और ट्रेडिंग इंटरफेस हैं।

साइट को दिसंबर 2024 में भी पंजीकृत किया गया था, उसी समय के आसपास ग्रिनेक्स और ए 7 ए 5 दोनों।

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TRM लैब्स ने कहा, “समन्वित विकास” के लिए समय इंगित करता है, और मार्च 2025 प्रवर्तन कार्रवाई के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में मीर की वृद्धि से पता चलता है कि “यह प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त चैनल के रूप में कार्य कर सकता है,” नेटवर्क की अवैध वित्तीय गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

A7A5 केंद्रीय प्रतिबंधों की चोरी भी

टेकडाउन के बाद Garantex से Grinex तक संक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा A7A5 टोकन की शुरूआत थी, जिसने आंदोलन और वसूली को सुविधाजनक बनाने में मदद की। जमे हुए ग्राहक निधियां।

TRM LABS ने कहा कि Garantex-grinex-A7A5 Nexus अवैध गतिविधि प्रवास की निगरानी में एक “महत्वपूर्ण केस स्टडी” है और गैर-पारदर्शी शासन के साथ फिएट-पेग्ड टोकन के लिए परिश्रम को बढ़ावा देना चाहिए।

फर्म ने कहा, “मामला आगे दिखाता है कि कैसे फिएट-पेग्ड टोकन-अक्सर नियमित निपटान या मुआवजा उपकरणों के रूप में विपणन किया जाता है-जब अपारदर्शी कॉर्पोरेट नेटवर्क और स्वीकृत वित्तीय संस्थानों से जुड़ा होता है, तो प्रतिबंधों-प्रसार रणनीतियों के मुख्य घटकों में पुनर्निर्मित किया जा सकता है,” फर्म ने कहा।

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