रिपोर्ट में कहा गया है कि देश इन फंडों को पुनर्प्राप्त करना शुरू कर सकता है यदि यह डिजिटल परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली स्थापित करता है।

दस्तावेज़ यूक्रेन के रूप में वर्णित करता है क्रिप्टो-संबंधित अपराध के लिए बढ़ते केंद्र। यह कई क्षेत्रों की ओर इशारा करता है, जहां अवैध गतिविधि हो रही है, जिसमें कैश-आधारित क्रिप्टो ट्रेड, देश के माध्यम से भेजे जा रहे डिजिटल फंडों और रूस की सेना के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद सहित।

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रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई घोटाले अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए नियमित नागरिकों का उपयोग करते हैं। इन लोगों को, जिसे अक्सर “ड्रॉप्स” कहा जाता है, को अपने बैंक या क्रिप्टो खातों को स्थानांतरण के लिए उपयोग करने की अनुमति देने के लिए छोटी राशि का भुगतान किया जाता है। इन नेटवर्क के कारण लगभग 24 मिलियन डॉलर का मासिक रूप से खो जाता है।

टेलीग्राम-आधारित ड्रग संचालन जो क्रिप्टो भुगतान को स्वीकार करते हैं, एक और चिंता का विषय है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें से कुछ प्रयास सीधे यूक्रेनी सैनिकों के उद्देश्य से हैं, संभवतः मनोबल को कमजोर करने के लिए।

यूक्रेन चाहिए 2025 के अंत तक यूरोपीय संघ के मानकों के साथ इसके क्रिप्टो नियमों को संरेखित करें यूरोपीय संघ की सदस्यता के साथ आगे बढ़ने के लिए। इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों को पूरा करने की भी आवश्यकता है।

रसी ने चेतावनी दी कि यूक्रेन अपनी FATF अनुपालन रेटिंग में डाउनग्रेड का सामना कर सकते हैं यदि यह सुधार नहीं करता है। यह अंतरराष्ट्रीय भुगतान और साझेदारी को प्रभावित कर सकता है।

इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय नियामकों और विनिमय संघों के एक समूह ने हाल ही में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को टोकन स्टॉक पर एक रुख अपनाने के लिए कहा। उन्होंनें क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।